证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-13
上海益民商业集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
公司第十届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司总部会
议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙
骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会
议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》
、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并
一致通过了如下决议：
一、审议并通过“关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案”
；
该事项具体内容详见公司编号为临 2025-15 号临时公告。该议案
经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，审计委员会
事前认可并同意提交公司董事会审议。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、审议并通过“关于修订《公司章程》的议案”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2025-16 号临时公告。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、审议并通过“关于修订公司部分治理制度的议案”
；
该事项具体内容详见公司编号为临 2025-16 号临时公告。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次修订的部分治理制度中，公司《股东会议事规则》、《董事
会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过“关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案”。
该事项具体内容详见公司编号为临 2025-17 号临时公告。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议并通过“关于调整上海金龙商业有限公司股权投资结构
的议案”
。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为整合公司旗下品牌资源，促进“金龙”老字号品牌和“古今”
老字号品牌的协同发展，提升公司主业核心竞争力，积极推动老字号
品牌焕发新颜，公司拟将全资子公司上海益民商业投资发展有限公司
（以下简称“商投公司”）所持有的上海金龙商业有限公司（以下简
称“金龙公司”
）100%股权无偿划转至本公司全资子公司上海古今内
衣集团有限公司（以下简称“古今公司”）名下。
划转完成后，金龙公司将从原来商投公司的全资子公司变更为
古今公司的全资子公司，仍为益民集团全资二级子公司。
名称：上海金龙商业有限公司
注册地址：上海市黄浦区淮海中路 458 号
注册资本：196 万元
法定代表人：曹莹
经营范围：针纺织品、服装、日用百货、建筑五金、建筑材料、
交电、鞋帽、工艺品、皮革制品、钟表、眼镜、照相器材、助动车、
自行车、电讯器材、体育文化用品、音像器材、炊事机械、家具、电
脑及配件、橡塑制品、照明设备及器材的销售，从事货物和技术的进
出口业务，会务服务，企业管理服务，企业投资咨询，商务咨询，展
览展示服务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】。
金龙公司一年加一期的财务情况：
项目/年度 总资产（万元） 净资产（万元） 销售收入（万元） 净利润（万元）
以 2024 年 12 月 31 日作为本次股权划转基准日，将商投公司所
持有的金龙公司 100%股权无偿划转至古今公司名下，划转完成后，
金龙公司将从原来商投公司的全资子公司变更为古今公司的全资子
公司，仍为益民集团全资二级子公司。
本次股权划转完成后对益民集团合并报表结果不产生影响，不
影响公司当期损益。
本次股权结构调整后，将“古今”和“金龙”两个老字号品牌
通过股权关系紧密链接，有利于强化上市公司商业主业，推动两个老
字号品牌联动发展，提升上市公司核心竞争力。
本次股权划转事项为公司内部投资关系调整事项，不影响公司合
并报表，不影响公司当期损益。
按照《上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次股权调整
事项无需递交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层办理后续相
关事项，包括但不限于签署有关协议、国资备案、公司变更登记等相
关手续。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
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