证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-046
奥比中光科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 6 月 3 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，
会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公
司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中 4 名董
事以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、
行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2025 年度
日常关联交易预计的议案》；
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司及全资、控股子公司管理层根据经
营需要和实际情况，在审议期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。
本次新增日常关联交易预计的期限为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日
起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。
关联董事纪纲先生已回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议，届时关联股东需回避表
决。
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制性
股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》；
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，以及公
司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次
符合归属条件的激励对象共计 120 名，本次可归属的限制性股票数量为 109.8840 万
股，同意公司按照本激励计划的相关规定办理归属事宜。
关联董事陈彬先生、张丁军先生已回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的公
告》（公告编号：2025-048）。
（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》
；
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》和公司《2022 年限制
性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予的激励对象中有
首次授予第二个归属期公司层面业绩考核部分不达标，不可归属比例为 20%；1 名激
励对象个人层面考核不达标，其已获授对应第二个归属期尚未归属的限制性股票均不
得归属，由公司作废。本次合计作废限制性股票 96.5910 万股。
关联董事陈彬先生、张丁军先生已回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2025-049）。
（四）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》；
根据战略发展和实际经营需要，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其指定人员办理有关工商
变更登记的具体事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》
全文和在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、
经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。
本议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。
（五）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事和高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，保障公司治理稳定性及全体股东的合
法权益，同意公司根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况，制定《董事和高级
管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（六）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事
制度>的议案》；
根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司
实际情况，同意公司对现行的《独立董事制度》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事
制度》。
（七）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事
务所选聘制度>的议案》；
根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司
实际情况，同意公司对现行的《会计师事务所选聘制度》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事
务所选聘制度》。
本议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（八）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第
二次临时股东会的议案》。
公司董事会拟定于 2025 年 6 月 23 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
特此公告。
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