证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-054
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一
次持有人会议于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事会秘书张
捷先生主持，本次会议应出席持有人 111 人，实际出席持有人 108 人，代表 2025
年员工持股计划份额中 1037.00 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 98.48%。
会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定，经与会持
有人审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2025
年员工持股计划（草案修订稿）》、《公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关
规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日
常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理
委员会主任 1 人。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股
计划的存续期。
表决结果：同意 1037.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议并通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举参与本次持股计划的持有人公司张晓燕女士、赖正芳先生、康昌煜先生为
公司 2025 年持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与 2025 年员工持股计
划存续期间一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。
表决结果：同意 1037.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议并通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持
股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
（2）锁定期届满后抛售股票进行变现；
（3）根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
（4）办理持有人持股转让的变更登记事宜。
责。
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025
年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 1037.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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