证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-054
浙江健盛集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年6月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份
有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日
至2025 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
监事会及修订《公司章程》及附件并办理工商变
更登记的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次
会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大
会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603558 健盛集团 2025/6/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示
委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书
（二）登记时间：2025 年 6 月 23 日（9：00-12：00）
（三）现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路 111 号浙江健盛集团
股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路 111 号公司证券办公室
邮编： 311215
电话：0571-22897199
传真：0571-22897100
联系人：徐佳惠
（二）本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
第六届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江健盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 23 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决
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