证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-026
天津银龙预应力材料股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第
五届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 6 日在天津市北辰区双源工业区双江道
以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰
先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
权益数量的议案》（议案一）
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司
划”）的相关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2025 年
限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整，现将有关事项说
明如下：鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中，有 6 名激励对象因个人原
因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，合计 7.00 万股，根据公司 2024
年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予激励对象名单及授予
权益数量进行调整。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《天津银龙预应力材料股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划
激励对象名单及授予权益数量的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
票的议案》（议案二）
根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，经公司 2024 年年度股东大会
授权，董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的授予条件已成就，同意确定
性股票，授予价格为 3.50 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《天津银龙预应力材料股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
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