深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，设立董事会提
名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），作为负责选择公司董事、
总经理以及其他高级管理人员的专门机构，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，主要负
责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书、技术总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员构成
第四条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。提名
委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由
董事会会议选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主
持提名委员会会议；召集人由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由公
司根据本细则第四条、第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限如下：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选的任职资格进行审核并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
提名委员会对上述事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议
案报送公司董事会审议决定。
第八条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审
查意见。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建
议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 董事、高级管理人员的选任程序如下：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门交流，研究公司对新董事、高级管
理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人
员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。
第十条 审计委员会对提名委员会的执行情况进行监督，检查提名委员会
委员是否按照本细则履行职责。
第四章 议事规则
第十一条 提名委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员
会全体会议。会议的召开应提前三天通知全体委员。经全体委员一致同意，前述
通知期可以豁免。
第十二条 会议通知应包括如下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十三条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送
出等方式进行通知。
第十四条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不
能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报
告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。
第十五条 提名委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。提名委员会委
员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提
名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向召集人提交授权
委托书，授权委托书应当载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并
由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十六条 提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行
职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十七条 提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列
席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第十八条 提名委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。提名
委员会委员每人享有一票表决权。
第十九条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分
表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通
讯表决方式。如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视
为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第二十一条 为保证提名委员会公平、公正地履行职权，提名委员会审议
与董事、高级管理人员人选有关的事项时，委员有下列情形之一的，应被视为有
利害关系，其应当提前向提名委员会作出披露，并对相关议案回避表决：
（一）委员本人被建议提名的；
（二）委员的近亲属被建议提名的；
（三）其他可能影响委员作出客观公正判断的情形。
委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审
议并做出决议。有利害关系的委员回避后导致委员会不足出席会议的最低法定人
数时，由公司董事会对该等议案进行审议。
前款所称“近亲属”是指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年
满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
第二十二条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应及时以书面形式
报公司董事会。
第二十三条 提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记
录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的
发言做出说明性记载。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录或会议纪要
上予以注明。
提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书负责保存，保存期不少于十
年。
第二十四条 会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表
决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十五条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息
尚未公开之前，负有保密义务。
第五章 附 则
第二十六条 如本细则内容与法律、 法规、 规范性文件或《公司章程》相
抵触时, 以法律、 法规、 规范性文件和《公司章程》 的规定为准。
第二十七条 本细则由董事会负责解释。
第二十八条 本细则经董事会审议通过之日起生效实施。
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