广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会
关于本次交易预计不构成重大资产重组、
不构成重组上市的说明
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹
划发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司 100%
股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办
法》”）的规定，经审慎核查，本次交易预计不构成重大资产重组、
不构成重组上市，具体情况如下：
本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及交易作
价尚未确定。根据《重组办法》第二条、第十二条的规定，结合本次
交易方案并以上市公司及标的公司财务数据初步测算，本次交易预计
未达到《重组办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大
资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将
在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易涉及发行股份购买资
产，需要经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予
以注册后方可实施。
本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人均为袁玉宇。
上市公司不存在最近 36 个月内发生控制权变更的情形，本次交易不
会导致上市公司控制权发生变更，因此本次交易不构成《重组办法》
第十三条规定的重组上市情形。
特此说明。
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