证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-022
深圳友讯达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于2025年6月3日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于
所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
事候选人的议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名崔涛先生、崔
霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第四届董事
会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自股东大会审议通过之
日起三年。
为确保董事会正常运行，在第四届董事会非独立董事就任前，公司第三届董
事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人
进行表决。
候选人的议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名成湘东先生、
袁祖良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，袁祖良先生为会计专业
人士。成湘东先生、袁祖良先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，
其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大
会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。
成湘东先生任期自股东大会审议通过之日起三年。由于袁祖良先生自 2021
年 9 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关
规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此独立董事袁祖良先生的任期自股东
会审议通过之日起至 2027 年 9 月 15 日止。
为确保董事会正常运行，在第四届董事会独立董事就任前，公司第三届董事
会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进
行表决。
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范公
司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营
情况，董事会同意对《公司章程》等部分公司治理制度进行修订，公司将不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，废止《监事会议事规
则》。董事会另提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订相
关的工商备案事宜。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原制度名称为《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原制度名称为《董事、监事、高级管理人员的薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订
<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》以及《公司章程（2025年6月）》
等公司制度全文。
本议案（包含全部子议案）尚需提请公司股东大会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际经营情况，董事会拟对部分公司制度进行制定、修订。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案
原制度名称为《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订
<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》以及修订、制定的公司制度全
文。
公司董事会同意于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议公司第三
届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四
次会议相关议案。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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