证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-027
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议通知于 2025 年 5 月 23 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 6 月 3 日在
公司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为：依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司
审议的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，是根据项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2025-028）。
本议案尚需提交股东大会审议。
外投资设立境外全资子公司的议案》。
经审议，监事会认为：本次设立境外全资子公司，是公司基于战略前瞻性
规划与业务发展的考虑，有利于提高公司海外市场的开拓能力，加强与国际市
场的交流与合作，符合公司的长远发展规划。本次对外投资的资金来源为公司
自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不
会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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