证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-029
美芯晟科技（北京）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件形式发出，并于 2025 年 6 月 4 日在公司
会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。
会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议表决形成的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
公司使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的事项，不存在损害公司及股东利益的情形，未改变或变
相改变募集资金的投资方向，不会影响募集资金投资项目的有序推进，符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的
规定。监事会同意公司使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇
票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会
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