证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-056
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，
根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《公
司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第九届董事会将进行换届，并
选举成立第十届董事会，现将公司第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人
的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第十届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第十届董事会将由九名董事组成，其中非职工代
表董事八名（包括独立董事三名、非独立董事五名）
、职工代表董事一名。
董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，第十届董事会选举采用累积投票制对非职工代表
董事候选人进行逐项表决，即股东会选举非职工代表董事时，每一股份拥有与拟
选举非职工代表董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可
以分开使用。
三、董事候选人的提名（提名书样本详见附件）
向第九届董事会书面提名第十届董事会非职工代表董事候选人。
事的权利。
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生，无需提交股东会审议。
四、本次换届选举的程序
的方式向公司提名非职工代表董事候选人并提交相关文件（提名期间届满后，公
司不再接收股东的非职工代表董事候选人提名）
；提名委员会同时自行在公司、控
股（参股）企业内部以及人才市场搜寻非职工代表董事人选。
职工代表董事人选及其自行搜寻的非职工代表董事人选进行资格审查，对于符合
资格的非职工代表董事人选，将由提名委员会提交公司董事会。
候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。
承诺资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行董事职责，
独立董事同时作出相关声明。
董事候选人的有关材料（提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历
表等）报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东会选举。
继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任
董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：
判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓
刑考验期满之日起未逾二年；
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
期限未满的；
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下列条件：
（1）最近 36 个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司
法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案
侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的；
（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续 2 次未能亲自出席也不委托其他独立董
事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满 12 个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博
士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位
有 5 年以上全职工作经验。
够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
程》规定的其他条件。
（三）下列人员不得担任公司的独立董事
（主要社会关系是指：兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐
妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
然人股东及其配偶、父母、子女；
东任职的人员及其配偶、父母、子女；
女；
的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人；
程》规定的不具备独立性的其他人员。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（1）非职工代表董事候选人提名书（原件）；
（2）非职工代表董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）非职工代表董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）非职工代表董事候选人的小一寸个人电子照片；
（5）如提名独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（如有，原
件备查）、候选人声明与承诺、独立董事履历表等；
（6）非职工代表董事候选人承诺及声明；
（7）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供法人股东提名该非职工代表董事候选人的文
件及法人股东加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
（3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告披露之日的持股凭证。
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）提名人必须在本公告通知的截止日期（2025 年 6 月 9 日）15:00 前将
相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效，并
请进行电话确认。
七、联系方式
联系部门：证券资本部
联 系 人：沈娜
联系电话：0731-28591247
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股
份有限公司
邮 编：412007
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月四日
附件：
唐人神集团股份有限公司
第十届非职工代表董事候选人提名书
提名人 联系电话
持股数量
证券账户号码
（股）
提名非职工代表董事候选人类别（请在类别前打“√”） □非独立董事 □独立董事
非职工代表董事候选人基本信息
姓 名 出 生 年 月 性 别 □男 □女
电 子
电 话 传 真
邮 箱
任职资格是否符合公司公告规定的条件（请在条件类别前打“√”） □是 □否
非职工代表董事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是
否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）
提名人： （签名/盖章）
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