上海晶华胶粘新材料股份有限公司
会议资料
二〇二五年六月
上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议议题：
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
现场会议地点：张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室
会议主持人：公司董事长周晓南先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、统计表决结果
八、宣布现场表决结果
九、现场会议结束
十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十二、见证律师出具法律意见书
议案一：
关于 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22
日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案
的议案》，现提交本次股东大会审议。公司 2024 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）。根据《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购
专用账户中的股份，不享有利润分配权利。截至 2025 年 5 月 21 日，公司总股本
股本基数为 287,816,261 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,903,463.49 元（含
税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 38.64%。
于上市公司股东净利润的比例 62.51%。本年度公司未实施注销以现金为对价采
用集中竞价交易方式回购的股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本（扣除公司回购专用账户
中的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变化，将另行公告具体
调整情况。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
以上议案请审议。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
议案二：
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22
日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现提交本次股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2025-042）。
以上议案请审议。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
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