中通客车: 2024年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-06-02 16:17:03
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股票简称:中通客车           股票代码:000957      公告编号:2025-032
               中通客车股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
   一、会议召开和出席情况
   (1)现场会议召开的时间:2025 年 5 月 30 日下午 14:30;网络
投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
                                      下午 13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 5 月 30 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   (2)现场会议召开地点:本公司会议室。
   (3)召开方式:现场投票及网络投票表决方式。
   (4)召集人:公司董事会
   (5)主持人:公司董事长王兴富
   (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
  出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东及股东
代理人共计 535 人,代表有表决权股份 244,991,912 股,占公司有表
决权股份总数的 41.32%。其中:
  (1)出席现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人,代表有表
决权股份 260,600 股,占公司有表决权股份的 0.04%。
  (2)在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授
权代表共计 530 人,代表有表决权股份 244,731,312 股,占公司有表
决权股份总数的 41.28%;
  (3)出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股
东及股东代理人共计 533 人,代表有表决权股份 49,069,032 股,占
公司有表决权股份总数的 8.28%。
  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律
师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证,并出具法
律意见书。
  二、议案审议表决情况
  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项:
  (1)总表决情况:同意 244,686,812 股(含网络投票),占出席
会议(含网络投票)有表决权股份的 99.88%;反对 229,300 股,占
出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.09%;弃权 75,800 股(其
中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的 0.03%。
  (2)中小股东总表决情况:同意 48,763,932 股(含网络投票),
占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 99.38%;反对 229,300
股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.47%;弃权 75,800
股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的 0.15%。
  (3)表决结果:本议案获得通过。
  (1)总表决情况:同意 244,681,612 股(含网络投票),占出席
会议(含网络投票)有表决权股份的 99.87%;反对 239,500 股,占
出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.10%;弃权 70,800 股(其
中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的 0.03%。
  (2)中小股东总表决情况:同意 48,758,732 股(含网络投票),
占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 99.37%;反对 239,500
股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.49%;弃权 70,800
股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的 0.14%。
  (3)表决结果:本议案获得通过。
  (1)总表决情况:同意 244,672,412 股(含网络投票),占出席
会议(含网络投票)有表决权股份的 99.87%;反对 248,600 股,占
出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.10%;弃权 70,900 股(其
中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的 0.03%。
  (2)中小股东总表决情况:同意 48,749,532 股(含网络投票),
占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 99.35%;反对 248,600
股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.51%;弃权 70,900
股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的 0.14%。
  (3)表决结果:本议案获得通过。
  (1)总表决情况:同意 244,687,912 股(含网络投票),占出席
会议(含网络投票)有表决权股份的 99.88%;反对 232,800 股,占
出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.10%;弃权 71,200 股(其
中,因未投票默认弃权 600 股),占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的 0.03%。
  (2)中小股东总表决情况:同意 48,765,032 股(含网络投票),
占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 99.38%;反对 232,800
股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.47%;弃权 71,200
股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的 0.15%。
  (3)表决结果:本议案获得通过。
  (1)总表决情况:同意 244,418,312 股(含网络投票),占出席
会议(含网络投票)有表决权股份的 99.77%;反对 498,400 股,占
出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.20%;弃权 75,200 股(其
中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的 0.03%。
  (2)中小股东总表决情况:同意 48,495,432 股(含网络投票),
占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 98.83%;反对 498,400
股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 1.02%;弃权 75,200
股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的 0.15%。
  (3)表决结果:本议案获得通过。
  公司将以总股本 592,903,936 为基数,向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.50 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
  (1)总表决情况:同意 244,362,412 股(含网络投票),占出席
会议(含网络投票)有表决权股份的 99.74%;反对 493,500 股,占
出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.20%;弃权 136,000 股
(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)有
表决权股份的 0.06%。
  (2)中小股东总表决情况:同意 48,439,532 股(含网络投票),
占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 98.72%;反对 493,500
股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 1.01%;弃权 136,000
股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的 0.28%。
  (3)表决结果:本议案获得通过。
  (1)总表决情况:同意 244,433,512 股(含网络投票),占出席
会议(含网络投票)有表决权股份的 99.77%;反对 455,400 股,占
出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.19%;弃权 103,000 股
(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)有
表决权股份的 0.04%。
  (2)中小股东总表决情况:同意 48,510,632 股(含网络投票),
占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 98.86%;反对 455,400
股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.93%;弃权 103,000
股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议(含网络投票)
有表决权股份的 0.21%。
  (3)表决结果:本议案获得通过。
  在本次股东大会上,公司独立董事做了《独立董事 2024 年度述职
报告》。
  三、律师出具的法律意见
  山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会,
进行了现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、
召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
                 中通客车股份有限公司董事会

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