美的集团: 北京市嘉源律师事务所关于美的集团2024年度股东大会的法律意见书

来源:证券之星 2025-06-02 16:15:26
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  北京市嘉源律师事务所
 关于美的集团股份有限公司
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
       中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN
致:美的集团股份有限公司
                    北京市嘉源律师事务所
                  关于美的集团股份有限公司
                                                    嘉源(2025)-04-391
   北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)接受美的集团股份有限公司(以
下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等现行有
效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法律法规”)以及《美
的集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,指派本
所律师对公司 2024 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证,并
依法出具本法律意见书。
   为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司
提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述
审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本
法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、
副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原
件一致、副本与正本一致。
   在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发
表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
   本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性
美的集团 2024 年度股东大会                            嘉源·法律意见书
陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
   基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:
   一、本次股东大会的召集与召开程序
东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),该会议通知载明了会议召开的
时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记
方法、联系方式等事项。
会现场会议于 2025 年 5 月 30 日在广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部
大楼 B401 会议室举行,现场会议由董事长方洪波先生主持。本次股东大会的网
络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)
进行,股东既可以登录交易系统投票平台进行投票,也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 30 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;股东通过互联网投票平台进行网
络投票的时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-下午 15:00。
   本所认为,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定。
   二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
文件,以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果,现场出席会议的股东、股东
代表以及通过网络投票的股东共计 3,211 名,代表股份 4,722,973,222 股,占公司
享有表决权的股份总数的 61.8696%
                   (截至股权登记日公司总股本为 7,672,745,179
股,其中公司回购专户中剩余的股份数量为 38,992,509 股,该等回购的股份不享
有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为 7,633,752,670 股)。其中通
过现场投票的股东及股东代理人共 249 名,代表股份 2,820,236,838 股,占公司
享有表决权的股份总数的 36.9443%;通过网络投票的股东共 2,962 名,代表股份
        美的集团 2024 年度股东大会                                             嘉源·法律意见书
        委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东,其身份由
        深圳证券信息有限公司进行认证。出席本次股东大会的公司H股股东资格由香港
        中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
        会的人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问、香港中央证券登记有限公司
        工作人员及其他相关人员。
           本所认为,现场出席本次股东大会的A股股东资格、其他会议人员资格以及
        召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
        出席本次股东大会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司
        予以认定。
           三、本次股东大会的表决程序
        络投票相结合的方式进行表决。
        的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东
        大会现场会议的表决票进行清点和统计。
        投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
议案                                  同意                         反对                   弃权
       议案名称          类别
序号                            股数               比例%        股数         比例%       股数         比例%
                    A股     4,349,488,947       99.7657   1,279,967   0.0294   8,933,040   0.2049
                   其中:中小
议案   2024 年度董事会工           2,039,073,625       99.5016   1,279,967   0.0625   8,933,040   0.4359
                    投资者
                    H股      362,704,014        99.8438    232,554    0.0641    334,700    0.0921
                    合计     4,712,192,961       99.7717   1,512,521   0.0321   9,267,740   0.1962
        美的集团 2024 年度股东大会                                                 嘉源·法律意见书
                    A股     4,349,460,047        99.7651     1,295,067    0.0297   8,946,840   0.2052
                   其中:中小
议案   2024 年度监事会工           2,039,044,725        99.5002     1,295,067    0.0632   8,946,840   0.4366
                    投资者
                    H股      362,786,714         99.8666      149,854     0.0413    334,700    0.0921
                    合计     4,712,246,761        99.7729     1,444,921    0.0306   9,281,540   0.1965
                    A股     4,349,481,947        99.7656     1,280,367    0.0293   8,939,640   0.2051
                   其中:中小
议案   2024 年度财务决算           2,039,066,625        99.5013     1,280,367    0.0625   8,939,640   0.4362
                    投资者
                    H股      362,688,114         99.8395      248,454     0.0684    334,700    0.0921
                    合计     4,712,170,061        99.7713     1,528,821    0.0323   9,274,340   0.1964
                    A股     4,349,917,643        99.7756      845,271     0.0194   8,939,040   0.2050
                   其中:中小
议案   2024 年度报告及其           2,039,502,321        99.5226      845,271     0.0412   8,939,040   0.4362
                    投资者
                    H股      362,704,014         99.8438      232,554     0.0641    334,700    0.0921
                    合计     4,712,621,657        99.7808     1,077,825    0.0228   9,273,740   0.1964
                    A股     4,359,482,054        99.9950      148,600     0.0034     71,300    0.0016
                   其中:中小
议案   2024 年度利润分配           2,049,066,732        99.9893      148,600     0.0072     71,300    0.0035
                    投资者
                    H股      363,271,168        100.0000            0     0.0000        100    0.0000
                    合计     4,722,753,222        99.9953      148,600     0.0032     71,400    0.0015
                    A股     4,358,735,054        99.9778      311,500     0.0072    655,400    0.0150
     关于未来三年股东回     其中:中小
议案                         2,048,319,732        99.9528      311,500     0.0152    655,400    0.0320
     报规划的议案(2025    投资者
      年—2027 年)     H股      362,711,962         99.8460            0     0.0000    559,306    0.1540
                    合计     4,721,447,016        99.9677      311,500     0.0066   1,214,706   0.0257
                    A股     4,358,827,965        99.9800      374,100     0.0085    499,889    0.0115
     关于以集中竞价方式     其中:中小
议案                         2,048,412,643        99.9574      374,100     0.0182    499,889    0.0244
     回购公司 A 股股份的    投资者
         方案         H股      363,157,868         99.9688            0     0.0000    113,400    0.0312
                    合计     4,721,985,833        99.9791      374,100     0.0079    613,289    0.0130
                    A股     4,359,230,554        99.9892      394,700     0.0090     76,700    0.0018
                   其中:中小
议案   关于变更回购 A 股股           2,048,815,232        99.9770      394,700     0.0193     76,700    0.0037
                    投资者
                    H股      363,043,868         99.9374      114,000     0.0314    113,400    0.0312
                    合计     4,722,274,422        99.9852      508,700     0.0108    190,100    0.0040
                    A股     4,321,677,986        99.1278    37,471,379    0.8595    552,589    0.0127
     关于提请股东大会授
                   其中:中小
议案   予董事会回购公司 H            2,011,262,664        98.1445    37,471,379    1.8285    552,589    0.0270
                    投资者
                    H股      363,271,168        100.0000            0     0.0000        100    0.0000
         议案
                    合计     4,684,949,154        99.1949    37,471,379    0.7934    552,689    0.0117
     关于提请股东大会授      A股     3,721,505,120        85.3615   636,459,345   14.5986   1,737,489   0.0399
议案
     予董事会增发公司股     其中:中小
     份一般性授权的议案      投资者
        美的集团 2024 年度股东大会                                                   嘉源·法律意见书
                      H股      220,557,073         60.7636   141,911,895   39.0969    506,500    0.1395
                      合计     3,942,062,193        83.4709   778,371,240   16.4816   2,243,989   0.0475
                      A股     4,134,853,859        97.4578   106,481,603    2.5098   1,376,000   0.0324
                     其中:中小
议案   2025 年 A 股持股计           1,941,429,029        94.7368   106,481,603    5.1961   1,376,000   0.0671
                      投资者
                      H股      343,125,207         94.5312    19,457,061    5.3605    393,200    0.1083
                      合计     4,477,979,066        97.2272   125,938,664    2.7344   1,769,200   0.0384
                      A股     4,134,948,959        97.4601   106,339,603    2.5064   1,422,900   0.0335
                     其中:中小
议案   2025 年 A 股持股计           1,941,524,129        94.7415   106,339,603    5.1891   1,422,900   0.0694
                      投资者
                      H股      343,207,507         94.5539    19,374,761    5.3378    393,200    0.1083
                      合计     4,478,156,466        97.2310   125,714,364    2.7296   1,816,100   0.0394
                      A股     4,140,189,571        97.5836   101,135,291    2.3837   1,386,600   0.0327
     关于提请股东大会授
                     其中:中小
议案   权董事会办理 2025             1,946,764,741        94.9972   101,135,291    4.9351   1,386,600   0.0677
                      投资者
                      H股      342,964,907         94.4871    19,617,361    5.4046    393,200    0.1083
       事宜的议案
                      合计     4,483,154,478        97.3395   120,752,652    2.6219   1,779,800   0.0386
                      A股     4,125,325,658        94.6240   234,062,746    5.3688    313,550    0.0072
                     其中:中小
议案   2025 年 H 股股份奖           1,814,910,336        88.5630   234,062,746   11.4217    313,550    0.0153
                      投资者
                      H股      295,977,919         81.4757    67,293,249   18.5243        100    0.0000
                      合计     4,421,303,577        93.6127   301,355,995    6.3807    313,650    0.0066
                      A股     4,358,904,154        99.9817      397,400     0.0091    400,400    0.0092
     关于 2025 年度为下    其中:中小
议案                           2,048,488,832        99.9611      397,400     0.0194    400,400    0.0195
     属控股子公司提供担        投资者
        保的议案          H股      363,271,168        100.0000            0     0.0000        100    0.0000
                      合计     4,722,175,322        99.9831      397,400     0.0084    400,500    0.0085
                      A股     4,358,885,754        99.9813      402,800     0.0092    413,400    0.0095
     关于 2025 年度为下    其中:中小
议案                           2,048,470,432        99.9602      402,800     0.0196    413,400    0.0202
     属控股子公司资产池        投资者
     业务提供担保的议案        H股      363,253,268         99.9950       17,900     0.0050        100    0.0000
                      合计     4,722,139,022        99.9823      420,700     0.0089    413,500    0.0088
                      A股     4,358,639,358        99.9756      673,896     0.0155    388,700    0.0089
                     其中:中小
议案   关于 2025 年开展外            2,048,224,036        99.9481      673,896     0.0329    388,700    0.0190
                      投资者
                      H股      363,271,168        100.0000            0     0.0000        100    0.0000
                      合计     4,721,910,526        99.9775      673,896     0.0143    388,800    0.0082
                      A股     4,065,692,973        93.2562   293,650,380    6.7356    358,601    0.0082
                     其中:中小
议案   关于续聘会计师事务               1,755,277,651        85.6531   293,650,380   14.3294    358,601    0.0175
                      投资者
                      H股      274,868,200         75.6647    88,402,968   24.3353        100    0.0000
                      合计     4,340,561,173        91.9032   382,053,348    8.0892    358,701    0.0076
议案    公司章程修正案         A股     4,349,402,709        99.7638     9,959,201    0.2284    340,044    0.0078
        美的集团 2024 年度股东大会                                                嘉源·法律意见书
                     投资者
                     H股      347,670,962         95.7056   15,600,206   4.2944      100    0.0000
                     合计     4,697,073,671        99.4516   25,559,407   0.5412   340,144   0.0072
                     A股     4,358,696,258        99.9769     681,596    0.0157   324,100   0.0074
                    其中:中小
议案   关于修订《股东大会              2,048,280,936        99.9509     681,596    0.0333   324,100   0.0158
                     投资者
                     H股      363,172,568         99.9728      98,600    0.0272      100    0.0000
                     合计     4,721,868,826        99.9766     780,196    0.0165   324,200   0.0069
                     A股     4,359,143,454        99.9872     234,700    0.0054   323,800   0.0074
                    其中:中小
议案   关于修订《董事会议              2,048,728,132        99.9727     234,700    0.0115   323,800   0.0158
                     投资者
                     H股      363,214,668         99.9844      56,500    0.0156      100    0.0000
                     合计     4,722,358,122        99.9870     291,200    0.0061   323,900   0.0069
                     A股     4,359,118,354        99.9866     233,800    0.0054   349,800   0.0080
                    其中:中小
议案   关于修订《独立董事              2,048,703,032        99.9715     233,800    0.0114   349,800   0.0171
                     投资者
                     H股      363,214,668         99.9844      56,500    0.0156      100    0.0000
                     合计     4,722,333,022        99.9864     290,300    0.0062   349,900   0.0074
                     A股     4,359,041,054        99.9848     229,900    0.0053   431,000   0.0099
                    其中:中小
议案   关于修订《关联交易              2,048,625,732        99.9677     229,900    0.0113   431,000   0.0210
                     投资者
                     H股      363,271,168        100.0000           0    0.0000      100    0.0000
                     合计     4,722,312,222        99.9860     229,900    0.0049   431,100   0.0091
                     A股     4,358,948,854        99.9827     355,100    0.0082   398,000   0.0091
     关于修订《董事、监      其中:中小
议案                          2,048,533,532        99.9633     355,100    0.0173   398,000   0.0194
     事与高管薪酬管理办       投资者
      法》的议案          H股      363,271,168        100.0000           0    0.0000      100    0.0000
                     合计     4,722,220,022        99.9841     355,100    0.0075   398,100   0.0084
                     A股     4,359,035,754        99.9847     234,900    0.0054   431,300   0.0099
                    其中:中小
议案   关于修订《募集资金              2,048,620,432        99.9675     234,900    0.0115   431,300   0.0210
                     投资者
                     H股      363,271,168        100.0000           0    0.0000      100    0.0000
                     合计     4,722,306,922        99.9859     234,900    0.0050   431,400   0.0091
                     A股     4,358,724,502        99.9776     361,800    0.0083   615,652   0.0141
                    其中:中小
议案   关于修订《对外担保              2,048,309,180        99.9523     361,800    0.0177   615,652   0.0300
                     投资者
                     H股      363,271,168        100.0000           0    0.0000      100    0.0000
                     合计     4,721,995,670        99.9793     361,800    0.0077   615,752   0.0130
     关于分拆所属子公司       A股     4,358,946,552        99.9827     537,600    0.0123   217,802   0.0050
议案
     安得智联供应链科技      其中:中小
     股份有限公司至香港       投资者
        美的集团 2024 年度股东大会                                            嘉源·法律意见书
     联合交易所有限公司
                    H股      363,271,168        100.0000        0    0.0000      100    0.0000
     主板上市符合相关法
     律、法规规定的议案      合计     4,722,217,720        99.9840   537,600   0.0114   217,902   0.0046
     关于分拆所属子公司      A股     4,358,951,652        99.9828   562,100   0.0129   188,202   0.0043
     安得智联供应链科技     其中:中小
     股份有限公司首次公      投资者
议案
     开发行 H 股股票并在    H股      363,271,168        100.0000        0    0.0000      100    0.0000
     香港联合交易所有限
     公司主板上市方案的      合计     4,722,222,820        99.9841   562,100   0.0119   188,302   0.0040
         议案
     分拆所属子公司安得      A股     4,358,923,752        99.9822   561,900   0.0128   216,302   0.0050
     智联供应链科技股份     其中:中小
议案                         2,048,508,430        99.9620   561,900   0.0274   216,302   0.0106
     有限公司至香港联合      投资者
     交易所有限公司主板      H股      363,271,168        100.0000        0    0.0000      100    0.0000
        上市预案        合计     4,722,194,920        99.9835   561,900   0.0119   216,402   0.0046
     关于分拆所属子公司      A股     4,358,955,352        99.9829   561,500   0.0129   185,102   0.0042
     安得智联供应链科技     其中:中小
     股份有限公司至香港      投资者
议案
     联合交易所有限公司
     主板上市符合《上市
     公司分拆规则(试
                    合计     4,722,226,520        99.9842   561,500   0.0119   185,202   0.0039
      行)》的议案
     关于分拆所属子公司      A股     4,358,946,452        99.9827   536,900   0.0123   218,602   0.0050
     安得智联供应链科技     其中:中小
     股份有限公司至香港      投资者
议案
     联合交易所有限公司
     主板上市有利于维护
     股东和债权人合法权
                    合计     4,722,217,620        99.9840   536,900   0.0114   218,702   0.0046
        益的议案
                    A股     4,359,200,052        99.9885   307,100   0.0070   194,802   0.0045
     关于公司保持独立性     其中:中小
议案                         2,048,784,730        99.9755   307,100   0.0150   194,802   0.0095
     及持续经营能力的议      投资者
         案          H股      363,271,168        100.0000        0    0.0000      100    0.0000
                    合计     4,722,471,220        99.9894   307,100   0.0065   194,902   0.0041
                    A股     4,358,952,752        99.9828   526,300   0.0121   222,902   0.0051
     关于安得智联供应链
                   其中:中小
议案   科技股份有限公司具             2,048,537,430        99.9634   526,300   0.0257   222,902   0.0109
                    投资者
                    H股      363,271,168        100.0000        0    0.0000      100    0.0000
        力的议案
                    合计     4,722,223,920        99.9841   526,300   0.0112   223,002   0.0047
     关于本次分拆履行法      A股     4,358,922,552        99.9821   532,200   0.0122   247,202   0.0057
议案   定程序的完备性、合     其中:中小
     件的有效性的说明的      H股      363,271,168        100.0000        0    0.0000      100    0.0000
        美的集团 2024 年度股东大会                                                  嘉源·法律意见书
         议案          合计     4,722,193,720        99.9835      532,200     0.0113   247,302   0.0052
                     A股     4,358,923,552        99.9821      531,600     0.0122   246,802   0.0057
     关于本次分拆目的、      其中:中小
议案                          2,048,508,230        99.9620      531,600     0.0260   246,802   0.0120
     商业合理性、必要性       投资者
     及可行性分析的议案       H股      363,271,168        100.0000            0     0.0000      100    0.0000
                     合计     4,722,194,720        99.9835      531,600     0.0113   246,902   0.0052
     关于安得智联供应链       A股     4,022,158,578        92.2577   337,322,324    7.7372   221,052   0.0051
     科技股份有限公司境      其中:中小
议案                          1,711,743,256        83.5287   337,322,324   16.4605   221,052   0.0108
     外上市仅向公司 H 股     投资者
     股东提供保证配额的       H股      363,247,083         99.9933       24,085     0.0067      100    0.0000
         议案          合计     4,385,405,661        92.8526   337,346,409    7.1427   221,152   0.0047
                     A股     4,358,999,152        99.9839      523,200     0.0120   179,602   0.0041
     关于提请股东大会授
                    其中:中小
议案   权董事会及董事会授              2,048,583,830        99.9657      523,200     0.0255   179,602   0.0088
                     投资者
                     H股      363,271,168        100.0000            0     0.0000      100    0.0000
     分拆相关事宜的议案
                     合计     4,722,270,320        99.9851      523,200     0.0111   179,702   0.0038
                     A股     4,359,363,554        99.9922      218,200     0.0050   120,200   0.0028
     关于对 2021 年限制
                    其中:中小
议案   性股票激励计划部分              2,048,948,232        99.9835      218,200     0.0106   120,200   0.0059
                     投资者
                     H股      363,271,168        100.0000            0     0.0000      100    0.0000
         议案
                     合计     4,722,634,722        99.9928      218,200     0.0047   120,300   0.0025
                     A股     4,359,355,245        99.9920      226,109     0.0052   120,600   0.0028
     关于对 2022 年限制
                    其中:中小
议案   性股票激励计划部分              2,048,939,923        99.9831      226,109     0.0110   120,600   0.0059
                     投资者
                     H股      363,260,764         99.9971       10,404     0.0029      100    0.0000
         议案
                     合计     4,722,616,009        99.9924      236,513     0.0050   120,700   0.0026
                     A股     4,359,359,245        99.9921      226,609     0.0052   116,100   0.0027
     关于对 2023 年限制
                    其中:中小
议案   性股票激励计划部分              2,048,943,923        99.9833      226,609     0.0110   116,100   0.0057
                     投资者
                     H股      363,271,168        100.0000            0     0.0000      100    0.0000
         议案
                     合计     4,722,630,413        99.9927      226,609     0.0048   116,200   0.0025
                     A股     4,359,255,242        99.9898      263,209     0.0060   183,503   0.0042
     关于拟注册发行超短      其中:中小
议案                          2,048,839,920        99.9782      263,209     0.0128   183,503   0.0090
     期融资券和中期票据       投资者
        的议案          H股      363,260,764         99.9971       10,404     0.0029      100    0.0000
                     合计     4,722,516,006        99.9903      273,613     0.0058   183,603   0.0039
           本次股东大会共审议41项议案,以上第5-10项、第19项以及第27-40项议案为
        特别决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
        二以上同意方可通过,其中第27-37项议案需经出席股东大会的中小投资者所持
        表决权的三分之二以上同意方可通过;其余议案为普通决议案,需经出席股东大
        会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。根据统计的现场及
美的集团 2024 年度股东大会               嘉源·法律意见书
网络投票结果,本次股东大会审议的前述议案均获得合法通过。
   本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
   四、结论意见
   综上,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定,表决结果合法有效。
   本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告,未经本所同意请勿用于其他任何目的。
                   (此页以下无正文)
美的集团 2024 年度股东大会                     嘉源·法律意见书
(此页无正文,系《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2024 年度
股东大会的法律意见书》之签署页)
北京市嘉源律师事务所         负 责 人:颜   羽 ______________
                   见证律师:刘    兴 ______________
                         李雪莹 ______________

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