北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
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致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
嘉源(2025)-04-391
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有
效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《美
的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本
所律师对公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并
依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司
提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述
审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本
法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、
副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原
件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发
表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
美的集团 2024 年度股东大会 嘉源·法律意见书
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的
时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记
方法、联系方式等事项。
会现场会议于 2025 年 5 月 30 日在广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部
大楼 B401 会议室举行，现场会议由董事长方洪波先生主持。本次股东大会的网
络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）
进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 30 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网
络投票的时间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-下午 15:00。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东
代表以及通过网络投票的股东共计 3,211 名，代表股份 4,722,973,222 股，占公司
享有表决权的股份总数的 61.8696%
（截至股权登记日公司总股本为 7,672,745,179
股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 38,992,509 股，该等回购的股份不享
有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 7,633,752,670 股）。其中通
过现场投票的股东及股东代理人共 249 名，代表股份 2,820,236,838 股，占公司
享有表决权的股份总数的 36.9443%；通过网络投票的股东共 2,962 名，代表股份
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委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由
深圳证券信息有限公司进行认证。出席本次股东大会的公司H股股东资格由香港
中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
会的人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问、香港中央证券登记有限公司
工作人员及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的A股股东资格、其他会议人员资格以及
召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司
予以认定。
三、本次股东大会的表决程序
络投票相结合的方式进行表决。
的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东
大会现场会议的表决票进行清点和统计。
投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
议案 同意 反对 弃权
议案名称 类别
序号 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 4,349,488,947 99.7657 1,279,967 0.0294 8,933,040 0.2049
其中：中小
议案 2024 年度董事会工 2,039,073,625 99.5016 1,279,967 0.0625 8,933,040 0.4359
投资者
H股 362,704,014 99.8438 232,554 0.0641 334,700 0.0921
合计 4,712,192,961 99.7717 1,512,521 0.0321 9,267,740 0.1962
美的集团 2024 年度股东大会 嘉源·法律意见书
A股 4,349,460,047 99.7651 1,295,067 0.0297 8,946,840 0.2052
其中：中小
议案 2024 年度监事会工 2,039,044,725 99.5002 1,295,067 0.0632 8,946,840 0.4366
投资者
H股 362,786,714 99.8666 149,854 0.0413 334,700 0.0921
合计 4,712,246,761 99.7729 1,444,921 0.0306 9,281,540 0.1965
A股 4,349,481,947 99.7656 1,280,367 0.0293 8,939,640 0.2051
其中：中小
议案 2024 年度财务决算 2,039,066,625 99.5013 1,280,367 0.0625 8,939,640 0.4362
投资者
H股 362,688,114 99.8395 248,454 0.0684 334,700 0.0921
合计 4,712,170,061 99.7713 1,528,821 0.0323 9,274,340 0.1964
A股 4,349,917,643 99.7756 845,271 0.0194 8,939,040 0.2050
其中：中小
议案 2024 年度报告及其 2,039,502,321 99.5226 845,271 0.0412 8,939,040 0.4362
投资者
H股 362,704,014 99.8438 232,554 0.0641 334,700 0.0921
合计 4,712,621,657 99.7808 1,077,825 0.0228 9,273,740 0.1964
A股 4,359,482,054 99.9950 148,600 0.0034 71,300 0.0016
其中：中小
议案 2024 年度利润分配 2,049,066,732 99.9893 148,600 0.0072 71,300 0.0035
投资者
H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
合计 4,722,753,222 99.9953 148,600 0.0032 71,400 0.0015
A股 4,358,735,054 99.9778 311,500 0.0072 655,400 0.0150
关于未来三年股东回 其中：中小
议案 2,048,319,732 99.9528 311,500 0.0152 655,400 0.0320
报规划的议案（2025 投资者
年—2027 年） H股 362,711,962 99.8460 0 0.0000 559,306 0.1540
合计 4,721,447,016 99.9677 311,500 0.0066 1,214,706 0.0257
A股 4,358,827,965 99.9800 374,100 0.0085 499,889 0.0115
关于以集中竞价方式 其中：中小
议案 2,048,412,643 99.9574 374,100 0.0182 499,889 0.0244
回购公司 A 股股份的 投资者
方案 H股 363,157,868 99.9688 0 0.0000 113,400 0.0312
合计 4,721,985,833 99.9791 374,100 0.0079 613,289 0.0130
A股 4,359,230,554 99.9892 394,700 0.0090 76,700 0.0018
其中：中小
议案 关于变更回购 A 股股 2,048,815,232 99.9770 394,700 0.0193 76,700 0.0037
投资者
H股 363,043,868 99.9374 114,000 0.0314 113,400 0.0312
合计 4,722,274,422 99.9852 508,700 0.0108 190,100 0.0040
A股 4,321,677,986 99.1278 37,471,379 0.8595 552,589 0.0127
关于提请股东大会授
其中：中小
议案 予董事会回购公司 H 2,011,262,664 98.1445 37,471,379 1.8285 552,589 0.0270
投资者
H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
议案
合计 4,684,949,154 99.1949 37,471,379 0.7934 552,689 0.0117
关于提请股东大会授 A股 3,721,505,120 85.3615 636,459,345 14.5986 1,737,489 0.0399
议案
予董事会增发公司股 其中：中小
份一般性授权的议案 投资者
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H股 220,557,073 60.7636 141,911,895 39.0969 506,500 0.1395
合计 3,942,062,193 83.4709 778,371,240 16.4816 2,243,989 0.0475
A股 4,134,853,859 97.4578 106,481,603 2.5098 1,376,000 0.0324
其中：中小
议案 2025 年 A 股持股计 1,941,429,029 94.7368 106,481,603 5.1961 1,376,000 0.0671
投资者
H股 343,125,207 94.5312 19,457,061 5.3605 393,200 0.1083
合计 4,477,979,066 97.2272 125,938,664 2.7344 1,769,200 0.0384
A股 4,134,948,959 97.4601 106,339,603 2.5064 1,422,900 0.0335
其中：中小
议案 2025 年 A 股持股计 1,941,524,129 94.7415 106,339,603 5.1891 1,422,900 0.0694
投资者
H股 343,207,507 94.5539 19,374,761 5.3378 393,200 0.1083
合计 4,478,156,466 97.2310 125,714,364 2.7296 1,816,100 0.0394
A股 4,140,189,571 97.5836 101,135,291 2.3837 1,386,600 0.0327
关于提请股东大会授
其中：中小
议案 权董事会办理 2025 1,946,764,741 94.9972 101,135,291 4.9351 1,386,600 0.0677
投资者
H股 342,964,907 94.4871 19,617,361 5.4046 393,200 0.1083
事宜的议案
合计 4,483,154,478 97.3395 120,752,652 2.6219 1,779,800 0.0386
A股 4,125,325,658 94.6240 234,062,746 5.3688 313,550 0.0072
其中：中小
议案 2025 年 H 股股份奖 1,814,910,336 88.5630 234,062,746 11.4217 313,550 0.0153
投资者
H股 295,977,919 81.4757 67,293,249 18.5243 100 0.0000
合计 4,421,303,577 93.6127 301,355,995 6.3807 313,650 0.0066
A股 4,358,904,154 99.9817 397,400 0.0091 400,400 0.0092
关于 2025 年度为下 其中：中小
议案 2,048,488,832 99.9611 397,400 0.0194 400,400 0.0195
属控股子公司提供担 投资者
保的议案 H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
合计 4,722,175,322 99.9831 397,400 0.0084 400,500 0.0085
A股 4,358,885,754 99.9813 402,800 0.0092 413,400 0.0095
关于 2025 年度为下 其中：中小
议案 2,048,470,432 99.9602 402,800 0.0196 413,400 0.0202
属控股子公司资产池 投资者
业务提供担保的议案 H股 363,253,268 99.9950 17,900 0.0050 100 0.0000
合计 4,722,139,022 99.9823 420,700 0.0089 413,500 0.0088
A股 4,358,639,358 99.9756 673,896 0.0155 388,700 0.0089
其中：中小
议案 关于 2025 年开展外 2,048,224,036 99.9481 673,896 0.0329 388,700 0.0190
投资者
H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
合计 4,721,910,526 99.9775 673,896 0.0143 388,800 0.0082
A股 4,065,692,973 93.2562 293,650,380 6.7356 358,601 0.0082
其中：中小
议案 关于续聘会计师事务 1,755,277,651 85.6531 293,650,380 14.3294 358,601 0.0175
投资者
H股 274,868,200 75.6647 88,402,968 24.3353 100 0.0000
合计 4,340,561,173 91.9032 382,053,348 8.0892 358,701 0.0076
议案 公司章程修正案 A股 4,349,402,709 99.7638 9,959,201 0.2284 340,044 0.0078
美的集团 2024 年度股东大会 嘉源·法律意见书
投资者
H股 347,670,962 95.7056 15,600,206 4.2944 100 0.0000
合计 4,697,073,671 99.4516 25,559,407 0.5412 340,144 0.0072
A股 4,358,696,258 99.9769 681,596 0.0157 324,100 0.0074
其中：中小
议案 关于修订《股东大会 2,048,280,936 99.9509 681,596 0.0333 324,100 0.0158
投资者
H股 363,172,568 99.9728 98,600 0.0272 100 0.0000
合计 4,721,868,826 99.9766 780,196 0.0165 324,200 0.0069
A股 4,359,143,454 99.9872 234,700 0.0054 323,800 0.0074
其中：中小
议案 关于修订《董事会议 2,048,728,132 99.9727 234,700 0.0115 323,800 0.0158
投资者
H股 363,214,668 99.9844 56,500 0.0156 100 0.0000
合计 4,722,358,122 99.9870 291,200 0.0061 323,900 0.0069
A股 4,359,118,354 99.9866 233,800 0.0054 349,800 0.0080
其中：中小
议案 关于修订《独立董事 2,048,703,032 99.9715 233,800 0.0114 349,800 0.0171
投资者
H股 363,214,668 99.9844 56,500 0.0156 100 0.0000
合计 4,722,333,022 99.9864 290,300 0.0062 349,900 0.0074
A股 4,359,041,054 99.9848 229,900 0.0053 431,000 0.0099
其中：中小
议案 关于修订《关联交易 2,048,625,732 99.9677 229,900 0.0113 431,000 0.0210
投资者
H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
合计 4,722,312,222 99.9860 229,900 0.0049 431,100 0.0091
A股 4,358,948,854 99.9827 355,100 0.0082 398,000 0.0091
关于修订《董事、监 其中：中小
议案 2,048,533,532 99.9633 355,100 0.0173 398,000 0.0194
事与高管薪酬管理办 投资者
法》的议案 H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
合计 4,722,220,022 99.9841 355,100 0.0075 398,100 0.0084
A股 4,359,035,754 99.9847 234,900 0.0054 431,300 0.0099
其中：中小
议案 关于修订《募集资金 2,048,620,432 99.9675 234,900 0.0115 431,300 0.0210
投资者
H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
合计 4,722,306,922 99.9859 234,900 0.0050 431,400 0.0091
A股 4,358,724,502 99.9776 361,800 0.0083 615,652 0.0141
其中：中小
议案 关于修订《对外担保 2,048,309,180 99.9523 361,800 0.0177 615,652 0.0300
投资者
H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
合计 4,721,995,670 99.9793 361,800 0.0077 615,752 0.0130
关于分拆所属子公司 A股 4,358,946,552 99.9827 537,600 0.0123 217,802 0.0050
议案
安得智联供应链科技 其中：中小
股份有限公司至香港 投资者
美的集团 2024 年度股东大会 嘉源·法律意见书
联合交易所有限公司
H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
主板上市符合相关法
律、法规规定的议案 合计 4,722,217,720 99.9840 537,600 0.0114 217,902 0.0046
关于分拆所属子公司 A股 4,358,951,652 99.9828 562,100 0.0129 188,202 0.0043
安得智联供应链科技 其中：中小
股份有限公司首次公 投资者
议案
开发行 H 股股票并在 H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
香港联合交易所有限
公司主板上市方案的 合计 4,722,222,820 99.9841 562,100 0.0119 188,302 0.0040
议案
分拆所属子公司安得 A股 4,358,923,752 99.9822 561,900 0.0128 216,302 0.0050
智联供应链科技股份 其中：中小
议案 2,048,508,430 99.9620 561,900 0.0274 216,302 0.0106
有限公司至香港联合 投资者
交易所有限公司主板 H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
上市预案 合计 4,722,194,920 99.9835 561,900 0.0119 216,402 0.0046
关于分拆所属子公司 A股 4,358,955,352 99.9829 561,500 0.0129 185,102 0.0042
安得智联供应链科技 其中：中小
股份有限公司至香港 投资者
议案
联合交易所有限公司
主板上市符合《上市
公司分拆规则（试
合计 4,722,226,520 99.9842 561,500 0.0119 185,202 0.0039
行）》的议案
关于分拆所属子公司 A股 4,358,946,452 99.9827 536,900 0.0123 218,602 0.0050
安得智联供应链科技 其中：中小
股份有限公司至香港 投资者
议案
联合交易所有限公司
主板上市有利于维护
股东和债权人合法权
合计 4,722,217,620 99.9840 536,900 0.0114 218,702 0.0046
益的议案
A股 4,359,200,052 99.9885 307,100 0.0070 194,802 0.0045
关于公司保持独立性 其中：中小
议案 2,048,784,730 99.9755 307,100 0.0150 194,802 0.0095
及持续经营能力的议 投资者
案 H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
合计 4,722,471,220 99.9894 307,100 0.0065 194,902 0.0041
A股 4,358,952,752 99.9828 526,300 0.0121 222,902 0.0051
关于安得智联供应链
其中：中小
议案 科技股份有限公司具 2,048,537,430 99.9634 526,300 0.0257 222,902 0.0109
投资者
H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
力的议案
合计 4,722,223,920 99.9841 526,300 0.0112 223,002 0.0047
关于本次分拆履行法 A股 4,358,922,552 99.9821 532,200 0.0122 247,202 0.0057
议案 定程序的完备性、合 其中：中小
件的有效性的说明的 H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
美的集团 2024 年度股东大会 嘉源·法律意见书
议案 合计 4,722,193,720 99.9835 532,200 0.0113 247,302 0.0052
A股 4,358,923,552 99.9821 531,600 0.0122 246,802 0.0057
关于本次分拆目的、 其中：中小
议案 2,048,508,230 99.9620 531,600 0.0260 246,802 0.0120
商业合理性、必要性 投资者
及可行性分析的议案 H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
合计 4,722,194,720 99.9835 531,600 0.0113 246,902 0.0052
关于安得智联供应链 A股 4,022,158,578 92.2577 337,322,324 7.7372 221,052 0.0051
科技股份有限公司境 其中：中小
议案 1,711,743,256 83.5287 337,322,324 16.4605 221,052 0.0108
外上市仅向公司 H 股 投资者
股东提供保证配额的 H股 363,247,083 99.9933 24,085 0.0067 100 0.0000
议案 合计 4,385,405,661 92.8526 337,346,409 7.1427 221,152 0.0047
A股 4,358,999,152 99.9839 523,200 0.0120 179,602 0.0041
关于提请股东大会授
其中：中小
议案 权董事会及董事会授 2,048,583,830 99.9657 523,200 0.0255 179,602 0.0088
投资者
H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
分拆相关事宜的议案
合计 4,722,270,320 99.9851 523,200 0.0111 179,702 0.0038
A股 4,359,363,554 99.9922 218,200 0.0050 120,200 0.0028
关于对 2021 年限制
其中：中小
议案 性股票激励计划部分 2,048,948,232 99.9835 218,200 0.0106 120,200 0.0059
投资者
H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
议案
合计 4,722,634,722 99.9928 218,200 0.0047 120,300 0.0025
A股 4,359,355,245 99.9920 226,109 0.0052 120,600 0.0028
关于对 2022 年限制
其中：中小
议案 性股票激励计划部分 2,048,939,923 99.9831 226,109 0.0110 120,600 0.0059
投资者
H股 363,260,764 99.9971 10,404 0.0029 100 0.0000
议案
合计 4,722,616,009 99.9924 236,513 0.0050 120,700 0.0026
A股 4,359,359,245 99.9921 226,609 0.0052 116,100 0.0027
关于对 2023 年限制
其中：中小
议案 性股票激励计划部分 2,048,943,923 99.9833 226,609 0.0110 116,100 0.0057
投资者
H股 363,271,168 100.0000 0 0.0000 100 0.0000
议案
合计 4,722,630,413 99.9927 226,609 0.0048 116,200 0.0025
A股 4,359,255,242 99.9898 263,209 0.0060 183,503 0.0042
关于拟注册发行超短 其中：中小
议案 2,048,839,920 99.9782 263,209 0.0128 183,503 0.0090
期融资券和中期票据 投资者
的议案 H股 363,260,764 99.9971 10,404 0.0029 100 0.0000
合计 4,722,516,006 99.9903 273,613 0.0058 183,603 0.0039
本次股东大会共审议41项议案，以上第5-10项、第19项以及第27-40项议案为
特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上同意方可通过，其中第27-37项议案需经出席股东大会的中小投资者所持
表决权的三分之二以上同意方可通过；其余议案为普通决议案，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。根据统计的现场及
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网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获得合法通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法
律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
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（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2024 年度
股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负 责 人：颜 羽 ______________
见证律师：刘 兴 ______________
李雪莹 ______________
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