证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－026
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第六十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六十四次临时会议通知于2025年5月25日以电子邮件送达，本次会
议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全
体董事。
本次会议于2025年5月30日召开，公司董事应到会8人，实到会8
人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相
品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议的召开程序、
参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2025年第一次临时
股东大会，现场会议时间为2025年6月19日15:30，网络投票时间为
会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2025-027）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
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