证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—014
海澜之家集团股份有限公司
第九届第十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十三次会
议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日临时
通过电话等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司高
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，董事长在会议上就
临时召开董事会进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
董事会同意选举顾东升先生为第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董
事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选职工董事张勤学女士担任第九届董
事会审计委员会委员，与金剑先生、刘刚先生组成第九届董事会审计委员会，任
期至公司第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司关于董事、高级管理人员变动及选举职工董事、
补选董事会审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（1）审议通过了修订《董事会审计委员会实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）审议通过了修订《董事会提名委员会实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审议通过了修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）审议通过了修订《董事会战略委员会实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）审议通过了修订《董事会审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）审议通过了修订《内部审计制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《海澜之家集团
股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实
施细则》
《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
《海澜之
家集团股份有限公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月三日
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