证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-034
无锡芯朋微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。
公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中，议案 4.01-4.10 项制度尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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