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关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
事会下设战略委员会、选举战略委员会委员并制定<战略委员会工作细则>的议
案》、《关于在董事会下设提名委员会、选举提名委员会委员并制定<提名委员
会工作细则>的议案》、《关于在董事会下设薪酬与考核委员会、选举薪酬与考
核委员会委员并制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》和《关于在董事会
下设审计委员会、选举审计委员会委员并制定<审计委员会工作细则>的议案》，
决定在董事会框架下设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委
员会四个专门委员会，各委员会组成情况如下：
序号 委员会 委员
公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会自设立以来
严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名
委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新恒汇电子股份有限公司关于审计委员会及其他专门委
员会的设置情况说明》之盖章页）
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