股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-024
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于
各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于申请与控股子公司互保额
度的公告》（公告编号：2025-025）。
议案》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，
公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订
金融服务协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会
审议。详见公司今日《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议
的公告》（公告编号：2025-026）。
此议案还需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司
及其一致行动人需回避表决。
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，
《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，
《供销集团财务有限公司风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司今日《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-
三、备查文件
第十一届董事会第十二次会议决议
第十一届董事会独立董事专门会议意见
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月三十日
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