证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-035
三河同飞制冷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临
时）会议于 2025 年 5 月 26 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董
事，会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生
及赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升
公司核心竞争力，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡
子公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过 400
万美元（或等值外币），其中：新加坡子公司不超过 100 万美元，泰国孙公司不
超过 300 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
为提高本次对外投资事项实施的效率和进度，董事会同意授权公司管理层或
其合法授权代表人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设
立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、
聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审
议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
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