证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－022
湖南海利化工股份有限公司
第十届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届二十一次董事会会议于2025年5月23日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年5月29日上午在长沙市公
司本部采用现场和通讯结合表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会
议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》：
表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票；回避2票。
公司董事会同意对公司第十届董事会十九次会议审议通过的《公司<2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》进行修订。
关联董事刘洪波先生、刘凌波先生已回避表决。
本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
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