证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号 2025－031
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”
）定于 2025
年 6 月 9 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024
年年度股东大会。根据 2025 年 5 月 29 日公司控股股东杭州滨江投资
控股有限公司提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案
的函》
，公司董事会就 2024 年年度股东大会作如下补充通知：
一、 会议召开基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—
间为 2025 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00。
结合的方式。
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案（提案 1-18 为非累积投票提案）
累积投票议
提案 19-20 为累积投票提案
案
会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过,
议案10-议案15已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，议
案16-议案20已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，相关内
容详见公司于2025年4月26日、2025年5月20日、2025年5月30日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
第 20 项议案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举分别实
行累积投票制。本次应选非独立董事 2 人，独立董事 2 人，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身
份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原
件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复
印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股
东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份
证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信
函或传真方式须在 2025 年 6 月 8 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38 号
公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）
。
联系部门：公司董事会办公室
联系人：沈伟东 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
邮 箱： office@binjiang.com.cn
费用自理。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二五年五月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：
“同意”、
“反对”或“弃权”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
例表、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如提案 19，
采用等额选举，
应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 20，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司） 出席杭州
滨江房产集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议 √
案
采用等额选举，填报投给候选人
累积投票议案
的选举票数
关于选举戚金兴先生为第七届董事会非独立董事 √ 票
的议案
关于选举莫建华先生为第七届董事会非独立董事 √ 票
的议案
关于选举贾生华先生为第七届董事会独立董事的 √ 票
议案
关于选举于永生先生为第七届董事会独立董事的 √ 票
议案
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
委托人持股股份性质： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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