证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028
杭州滨江房产集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第五十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件方式
发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选
人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第
六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非
独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年。
公司新一届董事会在《公司章程》相关修订批准后将增设一名职
工代表董事，其任职无需经股东大会批准，将自公司职工代表大会选
举之日起生效，并与股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董
事会。公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《上市公
司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新
一届独立董事候选人进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人
意见后，公司第六届董事会同意提名贾生华先生、于永生先生为公司
第七届董事会独立董事候选人（简历附后）
，上述独立董事候选人均
已取得独立董事资格证书，其中于永生先生为会计专业人士。根据相
关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易
所备案无异议后，方可与其他两名非独立董事候选人一并提交公司股
东大会审议，任期自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议
案》
为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，
公司及公司子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的
前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过
围内可循环滚动使用。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司 2025-029 号公告《关于使用暂时闲置的自有资金
进行委托理财的公告》。
四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效
率，根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
的有关规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《募集资金管理办法》
进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露的《募集资金管理
办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
为进一步规范公司关联交易的管理，保证公司与关联方之间发生
的关联交易符合公平、公正、公允的原则，根据最新修订的《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司治理准则》及
《公司章程》等的有关规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《关
联交易决策制度》进行修订。修订后具体内容详见与本公告同日披露
的《关联交易决策制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范
公司对外担保风险，根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等的有关要求，并结合公司实际情况，
董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。修订后具体内容详见与
本公告同日披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二五年五月三十日
附件： 杭州滨江房产集团股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
戚金兴先生：1962年出生。研究生学历，正高级经济师，连续四
届杭州市人大代表，中国房地产业协会名誉副会长，浙江省房地产业
协会名誉会长、杭州市房地产业协会会长，浙江省浙商研究会副会长、
浙江大学MBA研究生企业导师。曾荣获“十大风云浙商”、
“中国经营
大师”
、“中国优秀房地产企业家”、
“全国五一劳动奖章”
、“浙江省劳
动模范”等荣誉称号。滨江集团创立至今任公司董事长、党委书记，
兼任杭州滨江投资控股有限公司执行董事。
戚金兴先生为公司实际控制人，持有公司11.94％的股份，持有
公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司64％的股权。与公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范
运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示；不属于“失信被执行人”
。符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
莫建华先生：1970年出生，EMBA，工程师。2006年11月至今任公
司董事；2024年4月至今担任公司控股股东杭州滨江投资控股有限公
司总经理兼法定代表人。曾任杭州滨江房屋建设开发有限公司副总经
理，杭州滨江房产集团有限公司副总经理，公司常务副总经理。
莫建华先生持有公司3.22％的股份，持有公司控股股东杭州滨江
投资控股有限公司18％的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公
司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-
主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”
。符合《公
司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条
件。
二、独立董事候选人简历
贾生华先生：1962 年出生，管理学博士，教授，博士生导师。
研究领域包括房地产、土地管理、企业管理等，2025 年 1 月退休。
目前兼任绿城中国控股有限公司独立非执行董事、绿城服务集团有限
公司独立非执行董事，广宇集团股份有限公司独立董事。
贾生华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
《公司法》
《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”。
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
于永生先生：1969 年出生，研究生学历，会计学博士、教授。
于 1991 年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师，浙江财经大学会
计学院副院长。现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师，中国会
计学会理事。兼任宁波金田铜业（集团）股份有限公司、宁波舟山港
股份有限公司独立董事。
于永生先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
《公司法》
《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于“失信被执行人”。
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
首页
微信公众号
证券之星APP
