证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-027
山东大业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.6443
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集
及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,818,121 99.9449 76,148 0.0423 22,900 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,810,621 99.9407 77,648 0.0431 28,900 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,810,721 99.9408 78,448 0.0436 28,000 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,662,220 99.8582 159,549 0.0886 95,400 0.0532
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,802,321 99.9361 88,648 0.0492 26,200 0.0147
年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,898,721 99.8290 82,248 0.1284 27,200 0.0426
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,001,389 94.8647 81,140 3.8459 27,200 1.2894
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,780,140 99.7873 100,948 0.1579 34,981 0.0548
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,786,620 99.9274 95,648 0.0531 34,901 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,789,520 99.9290 95,449 0.0530 32,200 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,807,321 99.9389 82,948 0.0461 26,900 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,799,621 99.9346 85,648 0.0476 31,900 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,798,729 99.9341 86,540 0.0480 31,900 0.0179
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,802,521 99.9362 86,748 0.0482 27,900 0.0156
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,805,129 99.9377 83,340 0.0463 28,700 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 179,808,521 99.9396 80,640 0.0448 28,008 0.0156
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
《公司 2024 年度董事会
工作报告》
《公司 2024 年度监事会
工作报告》
《公司 2024 年度财务决
算报告》
《关于 2024 年度不进行
利润分配的议案》
《关于使用暂时闲置自
议案》
《关于确认公司 2024 年
度日常关联交易执行情
况并预计 2025 年度日常
关联交易的议案》
《关于公司 2025 年度向
的议案》
《关于公司 2025 年度董
事薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度监
事薪酬方案的议案》
《关于 2025 年度为子公
司及孙公司提供担保额
《关于公司 2024 年度内
案》
《关于聘任公司 2025 年
机构的议案》
《关于 2025 年度开展外
的议案》
《关于〈2024 年度环境、
报告〉的议案》
《关于提请股东大会授
融资相关事宜的议案》
《公司 2024 年年度报告
及摘要》
三、 律师见证情况
律师：郭芳晋、马龙飞
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》 《股东大会规则》 《公司章程》及相关法律法规
的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
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