证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-047
湖南景峰医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十九次会议的通
知。
常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦 18 楼会议室以现场
及通讯相结合的方式召开。
高静女士，独立董事钟少先先生、刘亭先生、徐一民先生以通讯方式参会）。
关候选人出席了本次会议。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，参会董事通过了以下议案：
根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司代行董事长张莉女士提名，公
司董事会同意聘任刘树林先生为公司总裁，其任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第八届董事会换届之日止。
经公司董事会提名委员会资格审查，刘树林先生符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的公司高
级管理人员任职资格和任职条件。
根据《公司章程》的规定，董事长或总裁为公司的法定代表人。董事会聘任刘
树林先生为公司总裁后，刘树林先生将担任公司法定代表人。
刘树林先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理
人员及法定代表人变动的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-048）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发布。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，根据《公司章
程》及《董事会审计委员会工作规则》等相关规定，拟补选董事杨栋先生(简历附后)
为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
八届董事会换届之日止。
杨栋先生简历：
杨栋先生，1981 年出生，硕士研究生学历，中共党员。历任石药控股集团有限
公司财务部资金经理、大健康事业部财务总监；石药集团江西金芙蓉药业有限公司
董事长总经理，石药集团中诺药业（泰州）有限公司董事长，石药集团河北中诚医
药有限公司董事长总经理，石药控股集团有限公司副总裁，石药集团新诺威制药股
份有限公司董事，公司总裁。现任公司董事。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
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