国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、刘悦律师出席并见证
了公司于2025年5月28日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的
定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决
程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会
议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登
记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月28日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为：2025年5月28日上午9:15至15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2025年5月28日14:30在上海市闵行区新骏环
路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的
一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
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二、出席会议人员的资格与召集人资格
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人226人，其中现
场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人218人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理
人代表股份153,695,202股，占公司股份总数的43.6748％，其中现场参与表决的
股东、股东代表及委托投票代理人代表股份150,485,922股，占公司股份总数的
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）《2024年度董事会工作报告》；
同意153,431,640股，占参与表决有表决权股份总数的99.8285％；反对168,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1098％；弃权94,800股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0617％。
（二）《2024年度监事会工作报告》；
同意153,431,640股，占参与表决有表决权股份总数的99.8285％；反对173,462
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1129％；弃权90,100股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0586％。
（三）《2024年度报告及摘要》；
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同意153,442,640股，占参与表决有表决权股份总数的99.8357％；反对148,962
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0969％；弃权103,600股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0674％。
（四）《2024年度财务决算报告》；
同意153,460,840股，占参与表决有表决权股份总数的99.8475％；反对150,562
股，占参与表决有表决权股份总数的0.0980％；弃权83,800股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0545％。
（五）《2024年度利润分配预案》；
同意153,360,940股，占参与表决有表决权股份总数的99.7825％；反对255,362
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1661％；弃权78,900股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0513％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,645,118股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的93.2871％；反对255,362股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的5.1284％；弃权78,900股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.5845％。
（六）《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构的议案》；
同意153,450,540股，占参与表决有表决权股份总数的99.8408％；反对160,862
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1047％；弃权83,800股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0545％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,734,718股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的95.0865％；反对160,862股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的3.2306％；弃权83,800股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.6829％。
（七）《关于考核并发放公司2024年度董事长浮动薪酬的议案》；
同意76,529,416股，占参与表决有表决权股份总数的99.5903％；反对243,662
股，占参与表决有表决权股份总数的0.3171％；弃权71,200股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0927％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,664,518股，占参与表决有表决权中小投
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资者所持股份总数的93.6767％；反对243,662股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的4.8934％；弃权71,200股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.4299％。
（八）《公司年度综合授信额度的议案》；
同意153,441,040股，占参与表决有表决权股份总数的99.8346％；反对166,062
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1080％；弃权88,100股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0573％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,725,218股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的94.8957％；反对166,062股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的3.3350％；弃权88,100股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.7693％。
（九）《公司年度对外担保额度的议案》；
同意153,427,840股，占参与表决有表决权股份总数的99.8260％；反对183,562
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1194％；弃权83,800股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0545％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,712,018股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的94.6306％；反对183,562股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的3.6864％；弃权83,800股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.6829％。
（十）《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计
的议案》；
同意6,651,345股，占参与表决有表决权股份总数的96.4549％；反对169,262
股，占参与表决有表决权股份总数的2.4546％；弃权75,200股，占参与表决有表
决权股份总数的1.0905％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,734,918股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的95.0905％；反对169,262股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的3.3993％；弃权75,200股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.5102％。
（十一）《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关
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联交易预计的议案》；
同意151,554,223股，占参与表决有表决权股份总数的99.8492％；反对167,762
股，占参与表决有表决权股份总数的0.1105％；弃权61,200股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0403％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,750,418股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的95.4018％；反对167,762股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的3.3691％；弃权61,200股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.2291％。
（十二）《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交
易预计的议案》；
同意83,501,869股，占参与表决有表决权股份总数的99.7076％；反对168,662
股，占参与表决有表决权股份总数的0.2014％；弃权76,200股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0910％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,734,518股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的95.0825％；反对168,662股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的3.3872％；弃权76,200股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.5303％。
（十三）《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供
担保暨关联交易的议案》；
同意83,492,669股，占参与表决有表决权股份总数的99.6966％；反对176,062
股，占参与表决有表决权股份总数的0.2102％；弃权78,000股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0931％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,725,318股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的94.8977％；反对176,062股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的3.5358％；弃权78,000股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的1.5665％。
（十四）《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》。
同意151,397,084股，占参与表决有表决权股份总数的98.5048％；反对
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表决有表决权股份总数的0.0566％。
其中中小投资者表决情况为：同意2,681,262股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的53.8473％；反对2,211,118股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的44.4055％；弃权87,000股，占参与表决有表决权中小投资者
所持股份总数的1.7472％。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行
了逐项表决。本次会议议案（九）、（十三）及（十四）为特别决议事项，已由
出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；本次会议议案（七）、（十）、（十
一）、（十二）及（十三）关联股东回避表决。根据表决结果，前述议案获得了
出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、
合法、有效。
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海海得控制系统股份有限公
司2024年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许 航
负责人：
徐 晨 刘 悦
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