北京金诚同达（沈阳）律师事务所
关于
锦州港股份有限公司
法律意见书
金沈法意2025字 0526 第 001 号
沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层
电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677
金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达（沈阳）律师事务所
关于锦州港股份有限公司
法律意见书
金沈法意2025字 0526 第 001 号
致：锦州港股份有限公司
北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受锦州港股份有
限公司（以下简称“锦州港”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2025
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议的相关事项出具
法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《锦州港股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行
核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会
所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发
表意见；
关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
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需公告的文件一同披露。
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第十一届董事会第九次会议决议召开，并于2025年5月
召开2025年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-044）
（以下简称“《会
议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东大会的召开方式、召开时间、地点、
网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证
券交易所股东大会投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东大会的现场会议于2025年5月26日15:00在公司会议室召开。
（三）网络投票时间
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
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规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东大会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至股权登记日2025年
国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共524人，代表股份数为720,055,233
股，占公司有表决权股份总数的45.1061%。其中，现场出席的股东及股东代理人
共4人，代表股份数为601,767,415股，占公司有表决权股份总数的37.6962%；通
过网络投票系统进行投票表决的股东共计520人，代表股份数为118,287,818股，
占公司有表决权股份总数的7.4099%。
经审查，现场出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证
明，股东代理人持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构验证其身份。本次股东大会没有发生现场投票与网络投票重
复投票的情况。除股东及股东代理人外，公司现任部分董事、监事、高级管理人
员及本所见证律师出席或列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公
司章程》的有关规定。
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三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：
议案1： 关于签订《董监高责任险协议》的议案；
议案2： 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
议案3： 关于选举董事的议案；
议案4： 关于选举独立董事的议案；
议案5： 关于选举监事的议案。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没
有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
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案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东大会的最终表决结果如下：
议案 1：关于签订《董监高责任险协议》的议案
同意 658,982,155 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 91.5182%；
反对 60,853,878 股，弃权 219,200 股。其中，本项议案对中小投资者参与表决的
单独计票结果为：同意 57,259,514 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股
份总数的 48.3886%；反对 60,853,878 股，弃权 219,200 股。
议案 2：关于修改《公司章程》部分条款的议案
同意 564,857,368 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 78.4463%；
反对 53,172,970 股，弃权 102,024,895 股。
议案 3：关于选举董事的议案
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
表决结果：67,397,994 股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 56.9564%。
表决结果：45,670,230 股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 38.5948%。
表决结果：41,490,218 股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
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席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 35.0623%。
表决结果：931,482,831 股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 24.4217%。
表决结果：907,888,165 股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.4824%。
经选举，曲海潮、吴春华当选公司董事。
议案 4：关于选举独立董事的议案
表决结果：770,329,696 股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 57.9781%。
表决结果：40,558,186 股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 34.2747%。
表决结果：2,630,584 股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.2230%。
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表决结果：507,007,563 股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.4661%。
经选举，苏春华、刘野当选公司独立董事。
议案 5：关于选举监事的议案
表决结果：562,743,220 股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 52.7856%。
表决结果：102,058,147 股同意，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.5206%。
经选举，曾霞当选公司监事。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有
关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司
法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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