证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-045
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025
年 5 月 26 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召
开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，
实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
限售条件成就的议案》
根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的有关规定，公司 2024 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一期的相关解除限售条件即将成就，本次涉及解
除限售的 105 名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件。公司本次
解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划（草
案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在限售期
届满后为本次符合解除限售条件的 105 名激励对象办理限制性股票解除限售相
关事宜，对应解除限售的限制性股票合计 1,241,184 股（经公司 2024 年年度权益
分派调整后），约占公司当前股本总额的 0.5282%。
表决结果:6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司董事吴正华、许俊杰、熊炜属于本次限制性股票计划激励对象，为关联
董事，对此议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《四川省自贡运输机械集
团股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售
条件成就的公告》（公告编号：2025-047）。
股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）、《2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》
（以下简称《考核管理办法》）等的相关规定，因本激励计
划首次授予部分 18 名激励对象第一期个人层面业绩未能完全达标，其已获授但
不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销；1 名激励对象因离职而不再具备
激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。同时，
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施，应对本激励计划首次授予部分限制性股
票的回购价格及数量进行调整，调整后的回购数量为 45,136 股，调整后的回购
价格为 7.6786 元/股。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计
划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次回购注
销完成后，公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后
依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实
施。
表决结果:6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司董事吴正华、许俊杰、熊炜属于本次限制性股票计划激励对象，为关联
董事，对此议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《四川省自贡运输机械集
团股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造
成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《舆情管理制度》。
表决结果:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《舆情
管理制度》。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，公司拟于 2025 年 6 月 16 日下午 3 点召开公司 2025 年第一次临时股
东大会。
表决结果:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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