国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
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浙江三星新材股份有限公司
法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于浙江三星新材股份有限公司
致：浙江三星新材股份有限公司
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会现
场会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14 点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海
路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）
接受公司的委托，指派陈杰律师、沈文律师（以下简称“本所律师”）现场出席
会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法
律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否
合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程
序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东大会的必备法律文
件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2024 年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2025
年 4 月 29 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议类型和届次，
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会议召集人，投票方式，会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止
日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序，涉及公开征集股东投票权，会议审议事项，投票注意事项，会议出席对象，
会议登记方法及其他事项等。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 23 日 14:00 在浙江省湖州市德清县禹
越镇杭海路 333 号公司三楼会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地
点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公
司提供的数据，通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 37,172,515 股，占
公司有表决权股份总数的 33.8198%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 36,616,406 股，占公司有表决权
股份总数的 33.3139%。
通过网络投票的股东 51 人，代表股份 556,109 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5059%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公
司验证其身份。
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出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理
人员（请假人员除外）及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，本次股东大会审议的所有
议案均获得通过。具体情况如下：
表 决 情况 ：同 意 37,024,879 股， 占 出 席会 议股东 所持 有 表 决权 股 份 的
权 55,530 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1494%。
表 决 情况 ：同 意 37,024,879 股， 占 出 席会 议股东 所持 有 表 决权 股 份 的
权 55,530 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1494%。
表 决 情况 ：同 意 37,024,879 股， 占 出 席会 议股东 所持 有 表 决权 股 份 的
权 55,530 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1494%。
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表 决 情况 ：同 意 37,024,879 股， 占 出 席会 议股东 所持 有 表 决权 股 份 的
权 55,530 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1494%。
表 决 情况 ：同 意 37,024,879 股， 占 出 席会 议股东 所持 有 表 决权 股 份 的
权 55,530 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1494%。
中小股东表决情况：同意 408,473 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决情况：同意 953,473 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 86.5920%；
反对 92,606 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 8.4102%；弃权 55,030 股，
占出席会议股东所持有表决权股份的 4.9978%。
中小股东表决情况：同意 408,473 股，占出席会议中小股东所持股份的
杨敏先生、杨阿永先生已回避表决。
表 决 情况 ：同 意 37,026,881 股， 占 出 席会 议股东 所持 有 表 决权 股 份 的
权 55,030 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1481%。
中小股东表决情况：同意 410,475 股，占出席会议中小股东所持股份的
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表 决 情况 ：同 意 11,500,579 股， 占 出 席会 议股东 所持 有 表 决权 股 份 的
权 55,030 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.4725%。关联股东金玺泰有
限公司已回避表决。
中小股东表决情况：同意 409,673 股，占出席会议中小股东所持股份的
表 决 情况 ：同 意 37,025,379 股， 占 出 席会 议股东 所持 有 表 决权 股 份 的
权 55,030 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1480%。
中小股东表决情况：同意 408,973 股，占出席会议中小股东所持股份的
表 决 情况 ：同 意 37,025,379 股， 占 出 席会 议股东 所持 有 表 决权 股 份 的
权 55,030 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1480%。
表 决 情况 ：同 意 37,026,079 股， 占 出 席会 议股东 所持 有 表 决权 股 份 的
权 37,090 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0997%。
中小股东表决情况：同意 409,673 股，占出席会议中小股东所持股份的
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本次股东大会审议的议案 5、6、7、8、9、11 为对中小投资者单独计票的议
案。本次股东大会审议的议案 6、8 涉及关联交易，其中议案 6 应回避表决的关
联股东金玺泰有限公司、杨敏先生、杨阿永先生已回避表决，议案 8 应回避表决
的关联股东金玺泰有限公司已回避表决。本次股东大会审议的议案不涉及特别决
议的情形。
经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
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