证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-026
仁和药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
一、会议召开和出席情况：
(一)会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 13:00。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络
形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决
权。
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）434 人，代表股份 434,711,862 股，占
公司总股本的 31.0522%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东 7 人，代表股份数 417,486,786 股，占公
司有表决权股份总数的 29.8218%。通过网络投票的股东 427 人，代表股份数
通过现场和网络投票的股东 431 人，代表股份 18,009,276 股，占上市公司
总股份的 1.2864%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 784,200 股，占
上市公司总股份的 0.0560%。通过网络投票的股东 427 人，17,225,076 股，占公
司有表决权股份总数的 1.2304%。
大会进行鉴证，并出具《法律意见书》。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票
表决和网络投票表决结合的方式，表决结果如下：
提案 1：审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
决结果
中小投资者
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 2：审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表 432,613,137 99.5172 1,372,225 0.3157 726,500 0.1671
决结果
中小投资者
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 3：审议《公司 2024 年度报告及摘要的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
决结果
中小投资者
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 4：审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
决结果
中小投资者
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 5：审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,399,938,234 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转
下一年度。
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
决结果
中小投资者
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 6：审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
决结果
中小投资者
表决结果
表决结果: 该提案通过。
提案 7：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
同意 反对 弃权
分类
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
全体股东表
决结果
中小投资者
表决结果
该提案通过。(该提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,
表决结果:
已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。)
提案 8：审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
占出席会 占出席会
提案 议所有股 中小股东表决 议中小股 是否
提案名称 总得票数（股）
序号 东所持表 之得票数（股） 东所持表 当选
决权比例 决权比例
《关于选举杨潇先生为公司 429,503,008 98.8018% 12,800,422 71.0768% 是
第十届董事会非独立董事》
《关于选举黄武军先生为公 429,369,487 98.7711% 12,666,899 70.3354% 是
司第十届董事会非独立董事》
《关于选举彭秋林先生为公 429,364,775 98.7700% 12,662,185 70.3092% 是
司第十届董事会非独立董事》
《关于选举肖正连女士为公 429,359,579 98.7688% 12,556,987 70.2804% 是
司第十届董事会非独立董事》
《关于选举张自强先生为公 429,354,379 98.7676% 12,651,785 70.2515% 是
司第十届董事会非独立董事》
第十届董事会非独立董事》
提案 9：审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
占出席会 占出席会
提案 议所有股 中小股东表决 议中小股 是否
提案名称 总得票数（股）
序号 东所持表 之得票数（股） 东所持表 当选
决权比例 决权比例
《关于选举伍红女士为公司 429,389,737 98.7757% 12,687,135 70.4478% 是
第十届董事会独立董事》
《关于选举涂书田先生为公 429,354,642 98.7676% 12,652,037 70.2515% 是
司第十届董事会独立董事》
《关于选举章美珍女士为公 429,391,518 98.7761% 12,688,910 70.4576% 是
司第十届董事会独立董事》
提案 10：审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
占出席会 占出席会
提案 议所有股 中小股东表决 议中小股 是否
提案名称 总得票数（股）
序号 东所持表 之得票数（股） 东所持表 当选
决权比例 决权比例
《关于选举罗晚秋女士为公 429,428,523 98.7846% 12,725,911 70.6631% 是
监事》
《关于选举康志华先生为公 429,354,522 98.7676% 12,651,907 70.2515% 是
监事》
《关于选举杨慧娟女士为公 429,357,533 98.7683% 12,654,915 70.2689% 是
监事》
在本次股东大会上，公司独立董事王跃生、涂书田、郭亚雄先生宣读了《仁
和药业股份有限公司独立董事述职报告》，向股东大会进行述职。
三、律师出具的法律意见
本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》
《股
东大会规则》《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件
江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十三日
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