创元科技关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告（2025-031）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-031
创元科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2025-014）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本
次股东大会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29
日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
二、会议审议事项
（一）提案情况
备 注
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
非累积投票提案
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关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事项的议案；
关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资
的议案。
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
应选人数
（2）人
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2025 年 4 月 8 日《证券时报》及深交所指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第
十一届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2025-012）”、“第十一届监事
会第二次会议决议公告（公告编号：2025-013）”、“关于拟续聘会计师事务所
的公告（公告编号：2025-018）”、“关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事项的公告（公告编号：2025-027）”、“关于变更董事长、董事及
法定代表人的公告（公告编号：2025-023）”以及公司 2024 年年度报告全文（公
告编号：2025-026）等。
（三）其他内容
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（四）特别提示
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
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其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真
及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
处；
席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，
还需持有授权委托书及代理人身份证。
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕，魏雨雁。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
六、授权委托书
详见附件 2。
创元科技股份有限公司
董 事 会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
（1）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非
独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
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再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
年 5 月 29 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
创元科技股份有限公司
本 公 司（ 人） （股 东姓 名 ）： ，证 券 账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，
现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）
出席 2025 年 5 月 29 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开
的公司 2024 年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对
股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备 注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 意 反 对 弃 权
编码
目可以投票
非累积投票提案
公司 2024 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案；
公司关于 2025 年度对外担保额度预计
的议案；
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通
案；
关于提请股东大会授权董事会办理小
额快速融资相关事项的议案；
关于授权公司经营层择机处置公司其
他权益工具投资的议案。
累积
投票 同意票数
提案
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关于选举第十一届董事会非独立董事
的议案。
关于选举张海先生为公司第十一届董
事会董事。
关于选举沈莺女士为公司第十一届董
事会董事。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2025 年 5 月 日
注：
议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股
数。
授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代
表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
的委托则无效。
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