证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-026
深圳市三旺通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3
栋五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 35
普通股股东所持有表决权数量 78,565,890
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.1874
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份
有限公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生采用线上会议方式参与本次股东大会；（原）独立董事金江滨先生采用线上会议
方式参与本次股东大会，（原）独立董事赖其寿先生因工作原因请假；
列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 8,991,693 94.3974 533,665 5.6026 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 17,775,095 97.0851 533,665 2.9149 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 8,991,693 94.3974 533,665 5.6026 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,032,225 99.3207 533,665 0.6793 0 0.0000
性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,787,557 94.0253 240,671 5.9747 0 0.0000
售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,787,557 94.0253 240,671 5.9747 0 0.0000
办理相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,325,219 99.6936 240,671 0.3064 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司
润分配方案
的议案
（原）独立董
生薪酬
（原）独立董
生薪酬
董事长熊伟
先生薪酬
董事吴健先
生薪酬
董事袁自军
先生薪酬
独立董事范
酬
独立董事陈
燕女士薪酬
关 于 作 废
性股票激励
授予尚未归
属的限制性
股票的议案
关于回购注
销 2022 年限
制性股票激
励计划部分
已获授尚未
解除限售的
限制性股票
的议案
关于提请股
东大会授权
董事会以简
易程序向特
定对象发行
股票及办理
相关事项的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案 1 至议案 8 属于
普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以
上通过。
行了单独计票。
合伙企业（有限合伙）分别对议案 7 的相关子议案予以回避表决，对议案 9、议案 10
予以回避表决。
市三旺通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：熊洁、冉怡然
北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
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