证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-031
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688590 新致软件 2025/5/28
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 5 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有23.80%股份
的股东上海前置通信技术有限公司，在2025 年 5 月 21 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
《关于向上海新致软件股份有限公司提请增加 2024 年年度股东大会临时议案的
函》，提议将《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》提交公司
计划于 2025 年 6 月 3 日召开的 2024 年年度股东大会审议。
该议案已经 2025 年 5 月 22 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届
监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的
公告》（公告编号：2025-030）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 14 日公告的原股东大会其余
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议
中心
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 6 月 3 日
网络投票结束时间：2025 年 6 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
的议案》
登记的议案》
上述议案 1 至 10 已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十九
次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过；议案 11 已经公司于 2025 年 5 月
过。相关公告已于 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》
予以披露。公司将于 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登《2024 年年度股东大会会议资料》
应回避表决的关联股东名称：股权激励涉及相关激励对象
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海新致软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 3 日召开
的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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