证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）038 号
广东新宝电器股份有限公司
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及
董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
情形；
一、 会议召开情况
（1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 2 点 15 分
（2） 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
宝股份办公楼三楼会议室
章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 153 人，代表有表决权的股份数为
回购的股份数 6,356,700 股，下同，详见注 1）的 71.0472%。其中，出席现场会
议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数为 539,446,364 股，占公
司有表决权股份总数的 66.9688%。通过网络投票的股东共 147 人，代表有表决
权的股份数为 32,852,746 股，占公司有表决权股份总数的 4.0785%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小股东共 149 人，代表有
表决权的股份数为 32,885,946 股，占公司有表决权股份总数的 4.0826%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。北
京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
注 1：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 16 日），公司股份总数为
账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下提
案，具体表决结果如下：
表决结果：同意 572,115,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9679%；反对 124,045 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：
同意 32,702,201 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3772%；弃权 59,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1815%。
独立董事在本次股东大会进行了 2024 年度述职。
表决结果：同意 572,114,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9677%；反对 124,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：
同意 32,701,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3799%；弃权 59,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1815%。
表决结果：同意 572,115,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9679%；反对 124,045 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：
同意 32,702,201 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3772%；弃权 59,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1815%。
表决结果：同意 572,114,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9677%；反对 124,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：
同意 32,701,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3799%；弃权 59,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1815%。
表决结果：同意 572,158,010 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9753%；反对 128,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：
同意 32,744,846 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3898%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0392%。
表决结果：同意 571,520,314 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8639%；反对 765,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：
同意 32,107,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.3289%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0392%。
表决结果：同意 571,515,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8631%；反对 769,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：
同意 32,102,405 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.3406%；弃权 13,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0420%。
表决结果：同意 572,156,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9751%；反对 129,345 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：
同意 32,743,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3933%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0392%。
表决结果：同意 572,154,965 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748%；反对 131,245 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况为：
同意 32,741,801 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.3991%；弃权 12,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0392%。
四、 律师出具的法律意见
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大
会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、 备查文件
大会的法律意见书》。
特此公告！
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