证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-028号
国网信息通信股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司监事会于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发
出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第九届
监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开，
会议应表决监事 4 名，实际表决监事 4 名。会议由监事沈剑萍女士主
持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规
则》的有关规定。会议审议了如下议案：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》
。
公司监事会认为，本次收购符合公司发展实际，交易价格的定价
依据公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度日常关联交易额度的议案》
。
公司监事会认为，公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易
行为是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及全体股东的利益。
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本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的议案》
。
公司监事会认为，公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务
服务协议》严格遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允、决策程
序依法合规，是公司正常经营的需要，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购
注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》
。
公司监事会认为，本次对公司 2021 年限制性股票激励计划部分
股份回购注销，是由于激励对象中 3 人调离公司以及公司第二个解除
限售期解除限售条件未达成，公司回购并注销有关激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激
励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案二次修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025
年向国网基金会捐赠开展“电力爱心教室”项目的议案》
。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会
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