证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-16
山西高速集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 14 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第一次会议通知，
会议于 2025 年 5 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基
地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董
事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司高级
管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举武艺先生为公司董事长，选举韩昱先生、周世俊先生为公
司副董事长，任期与公司第九届董事会一致。
案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届董事会专门委员会成员如下：
（1）战略与可持续发展委员会
主任委员：武 艺
委 员：韩 昱 周世俊 杨建国 黄国良
（2）审计与风控委员会
主任委员：黄国良
委 员：周世俊 吕静伟 杨志军 马 珺
（3）提名委员会
主任委员：杨志军
委 员：武 艺 韩 昱 黄国良 马 珺
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：马 珺
委 员：郭聪林 吕静伟 黄国良 杨志军
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任韩昱先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一
致。
该议案已经公司提名委员会审议，提名委员会委员全票同意将
该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任李琼女士为公司财务负责人，聘任胡永胜先生为公司
副总经理，聘任王玉女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董
事会一致。本次董事会审议通过后，公司第八届董事会聘任的高级
管理人员相应到期解聘。
该议案已经公司提名委员会审议，提名委员会委员全票同意将
该议案提交董事会审议。
聘任李琼女士为公司财务负责人事项已经公司审计与风控委员
会审议，审计与风控委员会全票同意将该事项提交董事会审议。
以上 1 至 4 项议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2025-17）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《经理层议事规
则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《经理工作细
则》。
三、备查文件
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
