华软科技: 北京市君合律师事务所关于金陵华软科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书_股票频道

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北京市君合律师事务所
关于金陵华软科技股份有限公司
致：金陵华软科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵华软科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以
下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别
行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《金陵华软科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2024 年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资
格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及
表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对
该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不
对除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，
任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关中国法律、法
规的规定和要求，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关
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文件进行核查的过程中，本所假设：
本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；
本所的文件均是真实、准确、完整的；
为已获得恰当、有效的授权；
实、准确、完整的，各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具之日均由其
各自的合法持有人所持；及
任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
六届董事会第二十八次会议决议的公告》及《金陵华软科技股份有限公司关于召开
已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知
了公司股东，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定。
召开的日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日和会议登记方
法等内容，内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
月 21 日下午 14:30 在北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 B 座 9 层公司会议
室召开；同时，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票平
台”）向公司股东提供了网络投票平台，其中通过交易系统投票平台的网络投票时间
为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票
平台的网络投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会
召开的实际时间、地点以及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一
致。
和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计数据，出席本次股东大会现场会
议和参加网络投票的股东及股东代理人共 202 人，合计代表公司有表决权的股份数为
级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
次股东大会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
基于上述，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
会实际审议的事项与《股东大会通知》所公告的议案一致，未发生股东及股东代理人
在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。
台。
网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
（1）《2024 年度董事会工作报告》
同意 316,939,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9432%；反对 163,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0053%。
（2）《2024 年度监事会工作报告》
同意 316,938,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9429%；反对 163,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 17,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0056%。
（3）《2024 年年度报告及其摘要》
同意 316,938,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9429%；反对 163,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 17,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0056%。
（4）《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
同意 316,937,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9426%；反对 164,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0518%；弃权 17,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0056%。
（5）《2024 年度利润分配预案》
同意 316,845,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9136%；反对 226,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0713%；弃权 47,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0151%。
（6）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 316,923,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9381%；反对 168,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0530%；弃权 28,300 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0089%。
（7）《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
同意 315,997,634 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6461%；反对 1,104,500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3483%；弃权 17,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0056%。
（8）《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案》
同意 315,934,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6262%；反对 1,166,400
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3678%；弃权 19,000 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0060%。
（9）《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
同意 316,903,734 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9318%；反对 198,400
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 17,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0056%。
（10）《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
同意 316,869,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 231,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 18,800 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0059%。
（11）《2024 年度公司董事薪酬的议案》
同意 316,824,234 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9068%；反对 240,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0757%；弃权 55,700 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0176%。
（12）《2024 年度公司监事薪酬的议案》
同意 316,828,234 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9080%；反对 240,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0757%；弃权 51,700 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0163%。
上述第（8）项议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会且对该议案有表决
权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资
格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出
的股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）

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