证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-029
江苏华辰变压器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，
银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
权股份总数的比例（%） 73.5548
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董
事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
沙丽列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,827,400 99.8987 109,500 0.0905 13,000 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,825,000 99.8967 109,500 0.0905 15,400 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,806,800 99.8816 111,900 0.0925 31,200 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,809,500 99.8839 131,900 0.1090 8,500 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,791,700 99.8692 149,700 0.1237 8,500 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,819,600 99.8922 114,900 0.0949 15,400 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,808,400 99.8830 132,500 0.1095 9,000 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,811,500 99.8855 129,800 0.1073 8,600 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,545,700 99.6658 390,800 0.3231 13,400 0.0111
听取《2023 年度独立董事述职报告》。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
利润分配预案》
的议案
聘会计师事务所
的议案
期保值业务的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、6、9 已对中小投资者单独计票；议案 8 为特别决议事项，已获得出席本次
股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案
均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数
的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：胡艳晖、殷佳唯
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公
司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资
格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
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