呈和科技: 2024年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-05-20 20:09:41
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证券代码:688625         证券简称:呈和科技      公告编号:2025-023
                  呈和科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权
数量的情况:
普通股股东人数                                          22
普通股股东所持有表决权数量                            68,148,098
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)                 51.4391
注:截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股,上述股份不
享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集,董事长仝佳奇先生主持,以现场投票与网络投票相结合的
方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                               《上海证券交易所科
创板股票上市规则》
        《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管
理制度的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、   议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                     反对               弃权
股东类型
          票数        比例(%)     票数           比例(%)    票数  比例(%)
普通股    68,144,125   99.9942   3,973        0.0058    0    0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                     反对               弃权
股东类型
          票数        比例(%)     票数           比例(%)    票数  比例(%)
普通股    68,144,598   99.9949   3,500        0.0051    0    0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                     反对               弃权
股东类型
          票数        比例(%)     票数           比例(%)    票数  比例(%)
普通股    68,144,125   99.9942   3,973        0.0058    0    0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                     反对               弃权
股东类型
          票数        比例(%)     票数           比例(%)    票数  比例(%)
普通股    68,144,125   99.9942   3,500        0.0051   473   0.0007
   审议结果:通过
   表决情况:
                同意                     反对               弃权
股东类型
           票数        比例(%)     票数           比例(%)    票数  比例(%)
普通股     68,144,125   99.9942   3,973        0.0058    0    0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                同意                     反对               弃权
股东类型
           票数        比例(%)     票数           比例(%)    票数  比例(%)
普通股     68,145,098   99.9956   3,000        0.0044    0    0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                同意                     反对               弃权
股东类型
           票数        比例(%)     票数           比例(%)    票数  比例(%)
普通股      144,125     97.3173   3,973        2.6827    0    0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                同意                     反对               弃权
股东类型
           票数        比例(%)     票数           比例(%)    票数  比例(%)
普通股     68,144,125   99.9942   3,500        0.0051   473   0.0007
   审议结果:通过
   表决情况:
                同意                     反对               弃权
股东类型
           票数        比例(%)     票数           比例(%)    票数  比例(%)
普通股     68,147,598   99.9993    500         0.0007    0    0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                  同意                          反对                  弃权
股东类型
             票数        比例(%)          票数           比例(%)       票数  比例(%)
普通股      68,144,625    99.9949        3,473        0.0051        0       0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案                               同意            反对       弃权
          议案名称
序号                          票数         比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
      关于公司 2024 年度利润
        股本方案的议案
      关于制定公司 2025 年度
       董事薪酬方案的议案
      关于续聘会计师事务所
          的议案
      关于提请股东大会授权
        分红方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
限公司回避表决;
三、    律师见证情况
     律师:郭佳律师、朱瑞琪律师
     本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和呈和科技章程等相关规定,会议表决
程序和表决结果合法、有效。
     特此公告。
                                                     呈和科技股份有限公司董事会
?   报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

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