证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2025-023
呈和科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权
数量的情况:
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 68,148,098
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 51.4391
注:截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股,上述股份不
享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长仝佳奇先生主持,以现场投票与网络投票相结合的
方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》
《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管
理制度的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 68,144,125 99.9942 3,973 0.0058 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 68,144,598 99.9949 3,500 0.0051 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 68,144,125 99.9942 3,973 0.0058 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 68,144,125 99.9942 3,500 0.0051 473 0.0007
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 68,144,125 99.9942 3,973 0.0058 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 68,145,098 99.9956 3,000 0.0044 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 144,125 97.3173 3,973 2.6827 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 68,144,125 99.9942 3,500 0.0051 473 0.0007
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 68,147,598 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 68,144,625 99.9949 3,473 0.0051 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于公司 2024 年度利润
股本方案的议案
关于制定公司 2025 年度
董事薪酬方案的议案
关于续聘会计师事务所
的议案
关于提请股东大会授权
分红方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
限公司回避表决;
三、 律师见证情况
律师:郭佳律师、朱瑞琪律师
本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和呈和科技章程等相关规定,会议表决
程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。