证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-046
福建海通发展股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日以书
面或通讯方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 5 月 20
日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生
召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。
本次监事会经全体监事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、
方式和会议内容无异议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予第一个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授
予第一个行权期行权条件已经成就，本次股票期权行权条件符合《上市公司股权
激励管理办法》《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关
规定，且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事项决策程序合法合规，
不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意符合条件的 82
名激励对象行权，可行权数量合计 188.85 万份。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
（二）审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象人数及授予数量的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励
对象人数及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东
利益的情形。因此，监事会同意对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予数
量的调整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象人数及授予数量的公告》。
（三）审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
法》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》有关授权日、授予日
的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予的情形，公司本次激励计划规定
的首次授予条件已经成就。
法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2025 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予部分激
励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的首次授权日、首次授予日、首次授予部分激励对象均
符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2025 年 5 月 20 日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的 106
名激励对象授予股票期权 446.50 万份，行权价格为 6.57 元/份；向符合条件的 108
名激励对象授予限制性股票 913.00 万股，授予价格为 4.11 元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司监事会
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