万邦德: 第九届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-05-20 19:07:09
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证券代码:002082       证券简称:万邦德         公告编号:2025-034
              万邦德医药控股集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十
六次会议通知于 2025 年 5 月 15 日以邮件、电话、微信等方式发出,会议于 2025
年 5 月 20 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵
守明先生主持,应出席会议董事 9 人,实际出席董事 9 人,马健先生、周岳江先
生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司监事及高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
   表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
   经公司董事长提名,提名委员会审核通过,董事会同意聘任柳建朋先生为公
司副总经理及董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满
之日止。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体
的《关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理及董事会秘书的公告》(公告编号:
   三、备查文件
特此公告。
        万邦德医药控股集团股份有限公司
            董   事   会
          二〇二五年五月二十一日

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