证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-37
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三十三次会议（临时）通知于 2025 年 5 月 16 日（星期
五）以书面方式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以非
现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，
实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、
邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、
杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司
除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计
公司当前总股本的 0.29%。公司董事会薪酬与考核委员会对该议
案发表了同意的审核意见。
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公司董事陆川先生为本次激励计划首次授予的激励对象，对
该议案回避表决。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2025 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-36 的公告。
（二）关于向江苏睿控电气科技有限公司增资的议案
为加大对超高压大功率电驱动系统的投资布局，快速抢占工
程机械新能源市场机遇，公司拟向合资公司江苏睿控电气科技有
限公司（以下简称“江苏睿控”）增资 11,000 万元人民币。
江苏睿控为公司与常州易控汽车电子股份有限公司（以下简
称“常州易控”）、徐州和润企业咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“徐州和润”）成立的合资公司，公司认缴注册资本 3,600
万元，持股 45%。各股东拟按照评估值合计向江苏睿控增资
其中徐工机械增资 11,000 万元，常州易控增资 1,000
万元，徐州和润增资 0 万元。以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日，
江苏睿控实缴注册资本 6,000 万元，经评估的股东全部权益价值
为 6,027.63 万元，对应每 1 元注册资本的价格为 1.004605 元，
增资完成后公司持有的江苏睿控注册资本增加至 14,549.58 万元，
公司持有的江苏睿控股权比例增加至 72.95%。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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