证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2025-018
苏州禾盛新型材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十
三次会议于 2025 年 5 月 19 日 15:00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通
知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名,实到 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄
文瑞先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以通讯表决方式通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件,结合公司实际情况,现对《苏州禾盛新型材料股份有限公司章程》进行修
订,并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会