证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-022
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十次会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，现
将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等规定。
（1）现场及视频会议时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15 至下午
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。
截至股权登记日 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师及其他相关人员。
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规
定执行。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议，具体内容详见与本公告
同日披露于巨潮资讯网上的《第五届董事会第三十次会议决议公告》等相关公告。
提案 1、2、3、8 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
提案 10 涉及的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东会方可进行表决。
提案 9、10 为累积投票方式选举董事，其中，提案 9 应选非独立董事 3 人、
提案 10 应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼证券投资部。
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人
出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记
手续。
自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参
会股东登记表》
（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 5 月 30 日（星
期五）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、邮件（zqtzb@jt-ele.com）、传真
（0755-89481574）方式到公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
联系人：陈文娟；
联系电话：0755-89481726；
传真：0755-89481574；
邮箱：zqtzb@jt-ele.com；
地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心
（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼证券投资部。
（三）其他事项
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
附件一：
网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
填报表决意见：“同意”“反对”“弃权”；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
股东地址
个人股东身份证号码/法
股东联系电话
人股东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名 股东账号
持股数量 电子邮件
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
代理人联系电话 代理人地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
邮寄、邮件（zqtzb@jt-ele.com）或传真（0755-89481574）到公司（地址：深圳市宝安区石
岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼证券
投资部，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
注明所需时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不
能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东会上发言。
附件三：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市劲拓自动化设备股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决
权的后果均为本人/单位承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
表决说明：1、对于非累积投票提案，请在对议案投票选择时打“?”，“同意”“反对”“弃
权”三个选项都不打“?”视为弃权，同时在两个选项中打“?”按废票处理。委托人若无明
确指示，受托人可自行投票。
董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、
独立董事人数；股东拥有的表决权可任意分配，投向一个或多个候选人。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码/营业执照号： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份的性质及数量：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
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