证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-016
科德数控股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 160
普通股股东所持有表决权数量 63,007,187
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.6292
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于
本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,629,290 99.4002 222,223 0.3527 155,674 0.2471
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,687,419 99.4925 164,094 0.2604 155,674 0.2471
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,639,958 99.4172 209,555 0.3326 157,674 0.2502
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,714,038 99.5347 135,475 0.2150 157,674 0.2502
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,603,788 99.3598 237,219 0.3765 166,180 0.2637
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,773,151 99.6286 173,575 0.2755 60,461 0.0960
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 12,848,105 96.8511 343,746 2.5912 73,981 0.5577
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,239,678 98.4572 321,795 1.2553 73,714 0.2876
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,239,369 98.4560 238,144 0.9290 157,674 0.6151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,687,419 99.4925 163,827 0.2600 155,941 0.2475
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,909,665 91.9096 1,465,775 2.3264 3,631,747 5.7640
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 243,278 85.4588 31,833 11.1823 9,562 3.3589
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于《公司 2024 年
的议案
关于《公司 2024 年
的议案
关于《科德数控股份
有限公司 2024 年年
度报告》及其摘要的
议案
关于《公司 2024 年
议案
关于《公司 2025 年
议案
关于公司 2024 年度
利润分配及资本公
积金转增股本方案
的议案
关 于 确 认 公司 董事
案
关 于 确 认 公司 监事
案
关于公司 2025 年度
的议案
关于续聘公司 2025
年度审计机构、内部
控制审计机构的议
案
关 于 提 请 股东 大会
授权董事会以简易
行股票相关事宜的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 11 为特别决议议案，已获
得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二
以上表决通过。
集团有限公司，于本宏，陈虎，宋梦璐，朱莉华，国投（上海）创业投资管理有
限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙），大连亚首
企业管理咨询合伙企业（有限合伙），大连万众国强投资合伙企业（有限合伙），
均已对相关议案回避表决，议案 7、议案 8、议案 9 均已表决通过。
生作出的《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：韩旭、刘一帆
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
特此公告。
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