证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-018
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十次会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在
深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产
业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以通讯
方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远先生主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中毛一静女士、彭俊彪先生、林挺宇先
生、余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司修订《公司
章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应
调整涉及“监事会”、“监事”、“股东大会”的相关表述。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程（2025
年 5 月）》及《<公司章程>修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等规定，以及《公司章
程》拟修订内容，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，修
订其中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《股东会议事规则
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《董事会议事规则》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会议事规则
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《董事会审计委员会工作细则》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会审计委员
会工作细则（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公
告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《董事会提名委员会工作细则》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会提名委员
会工作细则（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公
告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相
应修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考
核委员会工作细则（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等
相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》
拟修订内容，公司需相应修订《内部审计制度》并公告。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《内部审计制度
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司修订《对
外担保管理制度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《对外担保管理制
度（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司修订《关
联交易管理制度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关联交易管理制
度（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司修订《信
息披露事务管理制度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《信息披露事务管
理制度（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司修订《子
公司管理制度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《子公司管理制度
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》等规定，以及《公司章程》《董事会议事规则》等拟修
订内容，公司修订《总经理工作细则》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《总经理工作细则
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》等规定，以及《公司章程》等拟修订内容，公司修订《募集资金管理制
度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《募集资金管理制
度（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
公司根据深圳证券交易所 2025 年 5 月 15 日修订的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》，公司
修订《投资者关系管理制度》中有关条款。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系管理
制度（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟
修订内容，董事会拟针对部分制度中涉及“监事”“监事会”“股东大会”表述
的相关条款进行集中统一修订，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上
的《关于根据<公司法>配套规则修订部分制度的公告》及《独立董事工作制度
（2025 年 5 月）》《董事会战略委员会工作细则（2025 年 5 月）》《会计师事
务所选聘制度（2025 年 5 月）》《对外投资管理制度（2025 年 5 月）》《内幕
信息知情人登记管理制度（2025 年 5 月）》《年报信息披露重大差错责任追究
制度（2025 年 5 月）》《委托理财管理制度（2025 年 5 月）》《信息披露委员
会工作细则（2025 年 5 月）》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度（2025 年 5 月）》《累积投票制度实施细则（2025 年 5 月）》等相关
公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。
公司第五届董事会任期届满，现根据《公司章程》规定，经董事会提名委员
会资格审查通过，董事会拟提名第六届董事会非独立董事候选人 3 名，任期为公
司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
（1）选举吴思远为第六届董事会非独立董事
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举朱玺为第六届董事会非独立董事
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举丁盛军为第六届董事会非独立董事
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第六届董事会董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举
的职工董事共同组成第六届董事会。
董事会提名委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同
意意见。
吴思远、朱玺、丁盛军简历详见本公告附件，本议案内容详见与本公告同日
披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会，以累积投票方式进行等额选举。
公司第五届董事会任期届满，现根据《公司章程》规定，经董事会提名委员
会资格审查通过，董事会拟提名第六届董事会独立董事候选人 3 名，任期为公司
（1）选举余盛丽为第六届董事会独立董事
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举何鹏为第六届董事会独立董事
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举周路明为第六届董事会独立董事
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同
意意见。
独立董事候选人余盛丽、周路明已取得独立董事资格证书，其中，余盛丽系
会计专业人士；独立董事候选人何鹏目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面
承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，
股东会方可进行表决。
余盛丽、何鹏、周路明简历详见本公告附件，本议案内容详见与本公告同日
披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会，以累积投票方式进行等额选举。
公司定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:50 在深圳市宝安区石岩街道
水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼
第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会。
本议案具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025
年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
附件：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、第六届董事会 3 名非独立董事候选人简历
吴思远：男，1998 年 7 月出生，加拿大国籍，西蒙菲沙大学本科毕业，新
南威尔士大学硕士研究生。原在公司研发中心工作。2024 年 2 月 19 日起任公司
董事，现任公司董事长。
截至本公告日，吴思远先生未直接持有公司股份。吴思远先生系公司控股股
东、实际控制人吴限先生之子；吴思远先生与公司董事、监事及高级管理人员不
存在关联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。吴思远先生不存在
《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符
合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
朱玺：男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与
工程专业，本科学历。公司成立至今，先后担任公司生产经理、制造中心总经理
等职务，在专用设备制造及相关业务管理方面拥有丰富的经验。2010 年 1 月至
会非独立董事。2024 年 4 月 18 日至今任公司总经理。
截至本公告日，朱玺先生直接持有公司股份 1,082,000 股，占公司当前总股
本的 0.45%。朱玺先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任
职，不是失信被执行人。朱玺先生先生不存在《公司法》《公司章程》、中国证
监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
丁盛军：男，1976 年 8 月出生，中国国籍，湖北工业大学机械制造工艺与
设备专业，无境外永久居留权，大专学历。曾在湖北车桥集团等企业从事机械设
计、品质管理等工作；2007 年 9 月加入公司销售部，多年来在电子专用设备行
业具有丰富的客户拓展、大客户关系、销售管理等经验，现为公司销售部负责人。
截至本公告日，丁盛军先生直接持有公司股份 400 股。丁盛军先生与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。丁盛军先生不存在《公司
法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公
司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
二、第六届董事会 3 名独立董事候选人简历
余盛丽：女，1970 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，
注册税务师，国际内审师，拥有会计师和经济师职称，无境外永久居留权。1990
年 7 月至 2010 年 11 月，先后就职于广东省韶关众力发电设备有限公司、湖北南
方集团有限公司、深圳明致会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所深圳分所，从
事企业管理、会计、审计及财务管理工作。2010 年 12 月至今就职于深圳市宝明
堂健康药业股份有限公司，现任财务总监兼董事会秘书。2022 年 5 月至今担任
公司独立董事。
截至本公告日，余盛丽女士未直接持有公司股份。余盛丽女士与持有公司
关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。余盛丽女士不存在《公司法》
《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
何鹏：男，1972 年 6 月出生，中国国籍，哈尔滨工业大学材料科学与工程
学院教授、博士生导师，现任先进焊接与连接国家重点实验室主任。2002 年至
今在哈尔滨工业大学从事焊接与连接等相关科研和博士生培养工作，科研项目
“钎料无害化与高效钎焊技术及应用”获国家科学技术进步二等奖、“特种焊接冶
金机理与组织性能调控”获国家自然科学奖二等奖。
截至本公告日，何鹏先生未直接持有公司股份。何鹏先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。何鹏先生不存在《公司法》《公司
章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
周路明：男，1958 年 11 月出生，中国国籍，于 1984 年毕业于华中师范大
学物理系，并于 2008 年取得清华大学 EMBA 学位证书。1984 年 7 月至 1992 年
任、计划处处长等职，主持制定一系列重大立法及决策研究工作。2001 年 9 月
至 2004 年 5 月，于深圳清华研究院担任副院长。2004 年 5 月至 2008 年 5 月，
于深圳市科技局担任副局长。2005 年至 2008 年期间，主持创新型城市系列研究。
能源、精密制造等一批具有国际先进水准的民办研究院。现任深圳市源创力离岸
创新中心总裁，深圳市源创力清源投资管理有限公司董事长；兼任先健科技
（01302. HK）独立董事。
截至本公告日，周路明先生未直接持有公司股份。周路明先生与持有公司
关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。周路明先生不存在《公司法》
《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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