证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-44
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司四楼会议室
以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以邮件
方式于当日向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议
应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。董事长林存友先生因公出
差未能现场主持会议，与会董事一致推选董事万雨帆先生主持会议。
董事长林存友先生及董事马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生通讯
出席会议，董事赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先
生、王莉女士现场出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列
席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
因公司独立董事人员变动，调整第十届董事会审计委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会的人员组成。
公司第十届董事会审计委员会原由三名委员组成，召集人张宏
女士(独立董事)，委员宿玉海先生（独立董事）、李建军先生(独立董
事)。现调整为：召集人李建军先生（独立董事），委员宿玉海先生
（独立董事）、王莉女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，
职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会审计委员会议事
规则》执行。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成，召集
人张宏女士(独立董事)， 委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。现
调整为：召集人王莉女士(独立董事)，委员马宁先生、魏士荣先生(独
立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议
事规则等遵照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
公司第十届董事会提名委员会原由三名委员组成，召集人魏士
荣先生(独立董事)，委员万雨帆先生、张宏女士(独立董事)。现调整
为：召集人魏士荣先生(独立董事)，委员万雨帆先生、王莉女士(独
立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议
事规则等遵照《公司董事会提名委员会议事规则》执行。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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