北京海润天睿律师事务所
关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市东方嘉盛供应
链股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年
年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及其他
相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表
法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真
实性和准确性发表意见。
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具
日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，
相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈
法律意见书
述或者重大遗漏。
予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目
的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》，并发布了《深圳市东方嘉盛供应链股
份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）。
经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东大会以公告方式向全体
股东发出通知。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分在深
圳市福田区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼会议室如期召开。本次股
东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一
致。
（二）本次股东大会的召开
区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼会议室举行。
投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
表决权的公司股份 190,861,660 股，占公司有表决权总股份数的 70.7517%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，
代表有表决权的公司股份 190,329,640 股，占公司有表决权总股份数的 70.5545%；
（2）根据网络投票统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表
决的股东及股东代理人共 139 人，代表有表决权的公司股份 532,020 股，占公司
有表决权总股份数的 0.1972%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统
进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的
股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本
所认为，出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定。
或列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面
记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决，公司按照有关法律法规及
公司章程规定的程序进行计票、监票。现场会议的书面记名投票及网络投票结束
后，本次股东大会的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
法律意见书
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，经合并统计现场投票
及网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
表决情况：同意 190,749,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9410％；反对 60,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 420,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 78.8705％；反对 60,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 190,749,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9410％；反对 60,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 420,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 78.8705％；反对 60,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 190,749,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9410％；反对 60,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 420,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 78.8705％；反对 60,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
法律意见书
表决情况：同意 190,733,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9327％；反对 72,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 404,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 75.8852％；反对 72,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 190,766,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9501％；反对 62,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 437,340 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 82.1111％；反对 62,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 190,754,880 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9441％；反对 73,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 425,840 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 79.9519％；反对 73,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 599,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 408,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
法律意见书
股份的 76.6175％；反对 72,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 190,636,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9401％；反对 60,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 418,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 78.5325％；反对 60,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 190,709,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9204％；反对 99,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 380,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 71.4769％；反对 99,960 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 190,737,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9347％；反对 72,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 408,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 76.6175％；反对 72,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 190,749,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9412％；反对 79,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
法律意见书
中小股东表决情况：同意 420,440 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 78.9381％；反对 79,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 190,751,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9425％；反对 78,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 422,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 79.4075％；反对 78,580 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
表决情况：同意 190,747,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9402％；反对 60,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 418,480 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 78.5701％；反对 60,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
上述议案中第 5 项议案属于特别决议议案，关联股东对上述第 7、8 项议案
予以回避表决。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事
项一致。本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《公司
章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论意见
法律意见书
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于深圳市东方嘉盛供应链股份有
限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负 责 人：____________________ 经办律师：___________________
颜克兵 王 振
___________________
周德芳
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
