证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2025-033
众泰汽车股份有限公司
第八届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议以书面或通讯方式于 2025 年 5 月 13 日发出会议通知。
席，也未委托他人参加。
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
为提高公司“三会”运作效率，公司将临时董事会、监事会的通知时限“于会议召开
五日前通知全体董事和监事”改为“于会议召开两日前通知全体董事和监事”。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
为提高公司“三会”运作效率，公司将临时董事会的通知时限“于会议召开 5 日前通
知全体董事和监事”改为“于会议召开 2 日前通知全体董事和监事”。
《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
为提高公司董事会各专门委员会运作效率，公司将董事会各专门委员会的通知时限
“各专门委员会主任委员（召集人）或主任委员（召集人）委托的委员于会议召开前三
天通知全体委员”改为“各专门委员会主任委员（召集人）或主任委员（召集人）委托
的委员于会议召开前两天通知全体委员”。
《董事会专门委员会工作细则》全文详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
会议通知详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
三、备查文件
特此公告。
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