证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-034
北京石头世纪科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2025 年 5 月 14 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出
席董事 6 人，实际到会董事 6 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事
审议表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》
权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数
分配利润，向全体股东每股派发现金红利 4.67067 元（含税，保留小数点后 5 位），
以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股（转增比例不变），不送红股。截至该
公告披露日，公司总股本为 131,579,270 股，扣除回购专用证券账户中的股份数
入调整所致），合计转增股本 52,627,802 股。2024 年 8 月 8 日，公司已完成 2023
年年度权益分派。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，
在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票
后至归属前，公司存在资本公积转增股本、派送股票红利等事项，应对限制性股
票的授予价格及授予数量进行相应的调整。
据此，董事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 22.61 元/股调整
为 12.81 元/股，授予数量由 48.6637 万股调整为 68.1292 万股。具体内容详见公
司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技
股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
公告》。
本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期符合
归属条件的议案》
根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定及 2021 年年度股
东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期规定
的归属条件已经成就，本次可归属数量为 129,969 股，同意公司为符合条件的 325
名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2022 年
限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定，由于 2022 年限
制性股票激励计划中的 39 名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授
但尚未归属的限制性股票不得归属；9 名激励对象 2024 年个人绩效考核结果未
达到规定标准，当期拟归属的限制性股票不得归属；以上两种情形不得归属的限
制性股票共计 26,818 股，并由公司作废。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第三个归属期归属股份的登记
期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不
得归属并由公司作废。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
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